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2018 年年度股东大会资料

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2018 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,现将本次大会注意事项宣布如 下:

一、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大 会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等 权利.股东及股东代表要求发言时,应在股东大会开始后的

15 分钟内向秘书处 登记,秘书处将按股东发言登记时间先后,安排发言.

四、股东及股东代表发言时,应首先进行自我介绍.为了保证股东大会的 高效率,每位股东及股东代表发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题,每位股东及股东代表发言时间不超过

5 分钟.股东大会主持人可 以指定相关人员代为回答,相关人员在回答问题时也不超过

5 分钟.股东大会 主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题.

五、为保证股东大会顺利进行,全部股东发言及相关人员回答问题时间控 制在

30 分钟以内.董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见.

六、议案表决采取现场记名投票表决方式.每项议案表决时,只能在 赞成 、 反对 、 弃权 中任选一项,打 √ 为准.不选或多选则该表决票无 效. 北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019 年5月16 日3议案一

2018 年董事会工作报告

2018 年我国经济面临下行压力,房地产企业面临的政策环 境和市场环境都异常严峻,公司发展在逆境中前行,完成了年 度各项经济指标,保持了发展活力,稳步推进企业转型升级. 回顾过去一年公司的发展,我们经历了太多不容易.这一 年,不论市场如何严峻,形势如何复杂,公司各级管理层始终 坚守年初的既定目标,群策群力,不忘初心;

这一年,不论遇 到何种困难,何种挑战,公司各级管理层都从不言弃,善作善 为,在文旅、棚改等重大项目上取得一个又一个突破;

这一 年,不论环境如何变化,竞争如何残酷,公司各级管理层始终 坚守企业文化,规范运作,守正创新,踏实前行. 公司连续十一年荣获 中国房地产开发企业

500 强 称号,并获得 中国房地产上市公司综合实力

100 强 、 中国 上市公司诚信企业百佳 、 中国最具投资价值上市公司 、 最 具社会责任之分红王 等称号.

一、董事会运作情况

(一)董事会会议召开及决议情况

2018 年公司董事会共召开了

19 次会议,审议通过了年度报

4 告、土地竞买、银行借款担保等

83 项议案,并做出决议.全体 董事勤勉尽责,认真审议议案,发表意见和建议.在董事会审 议事项中,包括董事会工作报告、财务决算报告等定期报告

13 项,土地购置

14 项,融资担保

13 项,投资设立公司

12 项,机 构人事薪酬

11 项,制度建设

6 项以及其他事项.

(二)董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、提名与薪酬 委员会、审计委员会、预算委员会.各专门委员会对公司财务 报告、预算报告、经营计划、高管薪酬等事项进行了审议.在 公司聘用

2018 年度审计机构和

2018 年度报告编制过程中,独 立董事及审计委员会认真履行职责,与审计机构进行沟通,听 取情况,提出意见,保证了公司年度审计和年报编制工作的顺 利完成.

(三)董事会执行股东大会决议情况

2018 年董事会召集召开了

1 次年度股东大会和

3 次临时股 东大会,审议通过了董事会工作报告、利润分配方案、修订公 司章程、对全资及控股子公司担保授权等事项.董事会认真执 行股东大会决议,逐一落实决议事项. 根据公司章程及股东回报规划,公司实施积极稳定的利润 分配政策,优先采用现金分红的利润分配方式,兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,保持利润 分配政策的持续性和稳定性.公司制定并实施了

2017 年度利润

5 分配方案,向全体股东每

10 股派发现金红利 2.8 元(含税) , 共计支付红利 43,877.12 万元,现金分红占当年归属于上市公 司股东净利润的比例达到 30.13%.2018 年6月29 日公司向全 体股东发放了现金红利. 为提高工作效率,2018 年5月股东大会授权董事会批准公 司对全资及控股子公司担保发生额不超过

150 亿元(含150 亿元)的任意一笔担保,自股东大会审议通过起有效期一年.截 止目前董事会共批准对全资及控股子公司担保 79.15 亿元. 根据股东大会决议,公司完成了董事会换届,修订了公司 章程有关条款,聘任中审亚太会计师事务所为

2018 年度审计机 构.

(四)制度建设情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准 则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求,规范运作, 不断完善公司治理制度. 为促进公司领导人员廉洁从业,规范决策行为,防范决策风 险,董事会研究制定了《北京城建投资发展股份有限公司关于 贯彻落实 三重一大 决策制度的实施办法》 ,对 三重一大 的范围、决策程序原则、组织实施、监督与责任追究作出了详 细的规定. 根据新修订的《上市公司治理准则》 ,结合董事会人员构成 情况,公司修订了董事会专门委员会实施细则,完善了各专门

6 委员会职责.公司将法治工作纳入审计委员会职责,明确审计 委员会负责推进公司法治建设工作,对经理层依法治企情况进 行监督.

(五)董事会换届情况

2018 年6月公司第六届董事会任期届满,经过股东大会换 届选举,董事会及时完成换届.新一届董事会由

7 名董事组 成,其中独立董事

3 名.董事会组建了新一届专门委员会 ,聘 任了公司总经理及其他高级管理人员.

二、2018 年公司经营情况

(一)2018 年公司主要经济指标完成情况

2018 年公司实现营业收入 133.81 亿元,实现归属于上市 公司股东的净利润 12.30 亿元,基本每股收益 0.7 元,加权平 均净资产收益率 5.67%. 截至

2018 年底,公司总资产 1,099.50 亿元,比去年增长 11.96%,归属于上市公司股东的净资产 234.49 亿元,比去年增 长16.01%.

(二)房地产开发多业并举

2018 年公司房地产开发实现开复工面积

533 万平方米,其 中新开

221 万平方米,竣工

168 万平方米,销售面积

80 万平方 米.公司房地产开发形成传统商品房开发、文旅地产、棚改项 目建设齐头并进的局面.

7 公司积极研究土地政策和供应情况,深入分析土地价值, 把握时机,灵活参与土地竞买.2018 年全年公司共参与了

14 次土地竞买,获得

6 块土地.北京土地市场依旧资源稀缺、竞 争激烈,公司取得的大兴、昌平两个地块分别位于北京市大兴 采育镇、昌平北七家镇,规划建筑面积 25.16 万平方米.同时 公司深耕区域市场,在天津武清、青岛胶洲、黄山谭家桥镇共 取得四块土地,累计规划建筑面积

32 万平方米.其他项目也在 有序推进. 目前公司土地储备

1200 万平方米(含棚改项目) .公司坚 持高品质研发、高效率运作、高效益去化的原则,根据市场变 化,从拿地、产品研发、成本控制到产品建造、销售、客户服 务全过程持续提升能力,加快资金周转,统筹开发节奏,全年 实现签约额

142 亿元. 公司以云蒙山和东黄山项目为引领,积极推进文旅地产. 公司深入研究文旅产业,加大资源储备、人才储备.深入开展 云蒙山景区整合和整体规划方案提升工作,深入探讨项目运作 模式.成立了云蒙山景区运营管理公司,签订了云蒙山景区资 产委托经营管理协议和黑龙潭景区经营转让协议.公司积极参 与东黄山整体规划,推动东黄山开发建设,8 月取得东黄山

3 个地块的开发权,开始黄山文旅小镇的项目策划、规划设计工 作. 公司高度重视、持续高效推进棚改项目.2018 年1月公司

8 确定合作开发怀柔城中村棚改项目,6 月参与保定市莲池区双 胜街棚改项目并最终与政府部门签订协议.目前公司在手棚改 项目总规划建筑面积 662.3 万平方米,总投资额

1038 亿元.望 坛项目大力推进分地块出让工作,创造条件加快开工建设,年 内实现开工

41 万平方米.临河棚改项目

60 万平方米回迁安置 房实现开工.延庆康庄项目新农村建设全面开工.怀柔新城项 目积极准备土地入市.富乐村、海子角项目也在有效推进. 公司在融资模式上多措并举,通过棚改项目银团融资、债 权融资计划、发行中期票据等方式实现大规模低成本融资,极 大地促进了房地产开发主业的发展.全年通过各种融资渠道融 资183亿元,综合融资成本6%,远低于行业平均水平.

(三)商业地产呈现梯度布局

2018 年公司商业地产经营面积 26.79 万平方米,经营额 1.95 亿元.目前公司拥有包括已建成商业、在建商业、规划中 商业面积超过

150 万平方米,呈现梯度布局.公司加大了已运 营商业地产整合改造升级力度,提高了租金收益,实现存量资 产保值增值.三亚建国度假酒店是红塘湾区第一家开业的酒 店,运营状况良好.城奥大厦竣工,具备交用条件.万豪酒店 规划方案获得通过.公司初步形成以北京城奥大厦、三亚建国 酒店为代表的写字楼、酒店物业集群.同时,公司加大了新建 商业的前期策划,提升商业价值,保证运营效益.成都龙樾湾 商业招商顺利.公司注重培育商业地产运营模式,在资金运 作、运营管理、投资回报、风险控制等方面的综合管理能力不

9 断增强.

(四)对外股权投资管理持续加强 公司对外股权投资领域涉及银行、金控、证券、基金、房 地产、卫星导航等,对外投资收益稳定.2018 年取得投资收益 1.40 亿元,现金分红 1.21 亿元.公司不断加强对外股权投资 管理,及时掌握股权投资企业的经营状况,确保投入资金的安 全性.对于投资的国信证券、锦州银行、中科曙光等已上市公 司,公司加强了市值管理,争取最大收益.公司还跟踪研究优 质的股权投资项目,寻找投资机会.

三、2019 年重点工作安排 展望

2019 年公司发展,危和机同生并存,我们面临政策和 市场压力,面临资金压力,面临转型升级压力,不进则退.董 事会将统筹谋划,致力于化危为机、转危为安,变压力为加快 推动公司高质量发展的动力,加快转型升级,为公司长远发展 奠定基础.董事会坚定发展信心,将立足效益,突出效率,全 面推进各项工作深入开展.

(一)以提高全要素生产率为中心,着力推动三大产业协 调发展

2019 年房地产形势依然严峻,下行趋势加大,不确定因素 增多,公司将重点处理好机遇与挑战、感性与理性、好日子与 苦日子的关系,以提高全要素生产率为中心,将传统与创新相

10 融合,推动三大产业协调发展,确立公司的比较优势,提高市 场竞争力. 一是强力推动房地产开发转型升级 公司将深入研究城市发展规律、产业和需求发展规律,用 市场化方式实现资源的有效配置.将加大市场研判力度,认真 研究政策,研究市场,研究产品,研究同行,积极应................