PDF《北京市金运电气安装股份有限公司 2018 年第三次临时股东大...》

公告编号:2018-037 证券代码:835026 证券简称:金运电气 主办券商:五矿证券 北京市金运电气安装股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月5日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长邓金山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法 规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

14 人,持有表决权的股份总数 22,731,132 股,占公司有表决权股份总数的 86.69%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期已满,为保证董事会的正常运行,需要进行换届选举. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永 公告编号:2018-037 国、邓金泉连任公司第二届董事会董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起履职, 任期三年. 以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任, 在第一届董事会董事 任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前,公司第一届董事会按规定继续履 职. 详见公司于

2018 年8月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司第一届董事会第十 七次会议决议公告》(公告编号:2018-027). 2.议案表决结果: 同意股数 22,731,132 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满,为保证监事会的正常运行,需要进行换 届选举,根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,监事会提名吴连海、赵航连任公司 第二届监事会非职工代表监事. 上述候选人经公司股东大会表决通过后,与职工代表大 会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东 大会审议通过之日起计算. 以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任, 在第一届监事会监事 任期届满至第二届监事会监事通过股东大会审议前,公司第一届监事会按规定继续履 职. 详见公司于

2018 年8月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司第一届监事会第八 次会议决议公告》(公告编号:2018-029). 公告编号:2018-037 2.议案表决结果: 同意股数 22,731,132 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况.

三、备查文件目录

(一)2018 年第三次临时股东大会决议. 北京市金运电气安装股份有限公司 董事会

2018 年9月5日