PDF《浙江宏伟供应链集团股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:833770 证券简称:宏伟供应 主办券商:国泰君安 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月24 日09:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-018 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所见证律师.

(七)会议地点 浙江省永康市总部中心金州大厦

29 楼浙江宏伟供应链集团股份 有限公司大会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年年度报告及 摘要》议案 根据《中华人民共和国公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办 法》 、 《挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》等相关规定,公司编 制了《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》 . 本议案经第三届董事会第二次会议审议通过后,已在全国股转系 统官方网站(www.neeq.com.cn)进行了公告披露,详见 2019-009 号 公告、2019-010 号公告.

(二)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年度董事会工 作报告》议案 公告编号:2019-018 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有 限公司章程》等相关规定,起草了《浙江宏伟供应链集团股份有限公 司2018 年度董事会工作报告》 .

(三)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年度监事会工 作报告》议案 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有 限公司章程》等相关规定,起草了《浙江宏伟供应链集团股份有限公 司2018 年度监事会工作报告》 .

(四)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年度财务决算 报告及

2019 年度财务预算报告》议案 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江宏伟供应链集团股份有 限公司章程》等相关规定,起草了《浙江宏伟供应链集团股份有限公 司2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2019 年度申请授信 并提供资产抵押》议案 为了保障和促进公司业务快速发展, 充分利用财务杠杆为业务发 展提供充足的运营资金,保证

2019 年公司经营目标的实现,公司拟 向各合作金融机构申请不超过

10 亿元的综合授信(授信额度以金融 机构最终核定为准) ,用于项目贷款、银行流动资金贷款、供应链金 融、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等业务.同时公司拟以公司 名下房产、在建工程、土地使用权抵押、票据(银票和商票等票据) 质押、票据池质押、应收账款质押、应收账款池质押、存单质押等方 式为上述授信提供相应担保. 具体担保方式最终以银行实际审批的为 公告编号:2019-018 准. 提请股东大会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代 理人办理与上述各家合作金融机构签署授信额度内 (包括但不限于授 信、借款、融资、保函等)的相关手续,并签署相关法律文件. 本议案有效期自

2018 年度股东大会通过之日起至

2019 年度股 东大会召开之日止.

(六)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》议案 根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于 发布的通知》 (股转系统公告 [2016]63 号) (以下简称 《股票发行问题解答

(三) 》 ) 等相关规定, 公司编制了

2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项 报告. 本议案经第三届董事会第二次会议审议通过后,已在全国股转系 统官方网站(www.neeq.com.cn)进行了公告披露,详见 2019-011 号 公告.

(七)审议《变更浙江宏伟供应链集团股份有限公司经营范围》议案 因公司未来业务发展需要, 现拟对公司的经营范围进行变更, 具体 内容如下: 公告编号:2019-018 原章程:第十三条 公司经营范围:无仓储危险化学品批发经营 (具体经营项目详见 《危险化学品经营许可证》 凭有效许可证经营) . 企业供应链管理、机械设备、五金交电、日用金属制品、塑料管件及 附件、水泵、阀门及管件、紧固件、机电设备、电梯、机器人与自动 化装备、焊接材料、电焊设备、建筑材料(不含木竹材料) 、防火材 料、通风保温材料、仪器仪表、电子元器件、电气系统、电厂配套设 备、电缆及附件、安防通信及消防设备、辐射防护产品、环保设备、 应急产品、仿真系统、日用百货、办公用品、汽车销售;

第一类、第 二类医疗器械销售;

食品经营;

销售金属材料、 劳保用品 (含特种) 、 化工产品(除危险品、化学监控品、易制毒品) ;

光伏太阳能组件及 支架、逆变器销售;

货物和技术进出口业务;

普通货物仓储服务(不 含石油、成品油、危险化学品、道路经营站场仓储) ;

企业管理咨询 (不含金融、 证券、 期货咨询) ;

技术信息咨询服务;

普通货物运输;

无船承运业务;

国际国内货运代理;

售电服务;

光伏电站的研发及集 成技术推广;

电力工程设计、电力设备采购、安装、运行和维修一体 化增值服务;

节能技术研发、电动车充电桩安装;

合同能源管理;

投 资咨询;

国家政策、法规允许范围内的项目投资(未经金融等行业监 管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集 (融)资等金融业务) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) . 变更为:第十三条 公司经营范围:无仓储危险化学品批发经营 (具体经营项目详见 《危险化学品经营许可证》 凭有效许可证经营) . 公告编号:2019-018 企业供应链管理、机械设备、五金交电、日用金属制品、塑料管件及 附件、水泵、阀门及管件、紧固件、机电设备、电梯、机器人与自动 化装备、焊接材料、电焊设备、建筑材料(不含木竹材料) 、防火材 料、通风保温材料、仪器仪表、电子元器件、电气系统、电厂配套设 备、电缆及附件、安防通信及消防设备、辐射防护产品、环保设备、 应急产品、仿真系统、日用百货、办公用品、汽车销售;

第一类、第 二类医疗器械销售;

食品经营;

销售金属材料、 劳保用品 (含特种) 、 化工产品(除危险品、化学监控品、易制毒品) ;

光伏太阳能组件及 支架、逆变器销售;

货物和技术进出口业务;

普通货物仓储服务(不 含石油、成品油、危险化学品、道路经营站场仓储) ;

企业管理咨询 (不含金融、 证券、 期货咨询) ;

技术信息咨询服务;

普通货物运输;

货运站(场)经营;

无船承运业务;

国际国内货运代理;

售电服务;

光伏电站的研发及集成技术推广;

电力工程设计、电力设备采购、安装、 运行和维修一体化增值服务;

节能技术研发、 电动车充电桩安装;

合同能源管理;

投资咨询;

国家政策、 法规允许范围内的项目投资 (未 经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、 代客理财、 向社会公众集(融)资等金融业务) . (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) . 变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准.

(八)审议《修订浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》议案 鉴于对公司经营范围的修订,现需将对应章程中的有关经营范围 的相关条款进行修订. 授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公 司章程修订及工商变更登记手续. 公告编号:2019-018 详细内容见 《浙江宏伟供应链集团股份有限公司修正案》 . 变更后 的章程以工商管理部门最终核定为准.

(九)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司预计

2019 年度日常 性关联交易》议案 根据公司

2019 年度的业务需要, 公司对

2019 年日常关联交易 事项进行了预计,预计

2019 年本公司及各子公司(含全资、控股) 与各关联方发生日常性关联交易总额不超过

4000 万元;

预计

2019 年公司关联方(其中包括实质控制人及其近亲属)拟为公司提供不超 过2亿元担保(含抵押、连带责任保证) . 本议案经第三届董事会第二次会议审议通过后, 已在全国股转系 统官方网站(www.neeq.com.cn)进行了公告披露,详见 2019-012 号 公告.

(十)审议《浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2018 年度权益分派 方案》议案 为公司长远发展考虑,公司

2018 年度拟不进行利润分配. (十一)审议《追认关联交易》议案 公司于

2017 年1月将

280 万元款项作为投资款汇入核新产融 (深圳)有限公司(以下简称 核新产融 )账户,后经核新产融于

2018 年10 月14 日召开的股东会予以确定, 将浙江宏伟供应链集团股份有 限公司的上述

280 万元的款项确定为对核新产融的借款, 并确定借款 的利率及计算方式.

三、会议登记方法 公告编号:2019-018

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人 身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3)由法定 代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证 明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东 委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证. (5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话 方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月22 日09:00~11:00,14:00~16:30

(三)登记地点:浙江省永康市总部中心金州大厦

29 楼浙江宏伟供 应链集团股份有限公司大会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:单笑梅 地址:浙江省永康市总部中心金州大厦

29 楼 邮编:321300 联系

电话:0579-81700657 传真:0579-81700657

(二)会议费用:本次股东大会出席股东的食宿、交通费........