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2018 年年度股东大会会议材料 惠达卫浴股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月

2018 年年度股东大会会议材料 目录2018 年年度股东大会会议议程.

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2018 年年度股东大会会议须知.5 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

7 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

29 关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案

34 关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的议案

35 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案

43 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案

44 关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案

50 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

57 关于监事薪酬的议案

59 关于公司及子公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

60 关于

2018 年度利润分配预案的议案

61 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 .......

62 2018 年年度股东大会会议材料

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2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一)会议类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)会议召开时间、地点 现场会议时间:2019 年5月15 日下午 13:30 现场会议地点: 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路

7 号惠达卫浴股份有限公司 二楼会议室 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起始时间:通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年5月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2019 年5月15 日9:15-15:00. 会议召集人:董事会 会议主持人:王惠文董事长

(三)会议出席人员 1.2019 年5月8日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人 2.公司董事、监事和高级管理人员 3.公司聘请的律师 4.其他人员

二、会议议程

(一)与会人员签到登记,领取会议资料;

股东及股东代理人同时提交身份证明 材料(营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等)并领取《表决票》 ;

(二)董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况;

(三)董事会秘书宣读

2018 年年度股东大会会议须知;

(四)审议议案;

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1、关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案

4、关于公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告的议案

5、关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案

6、关于

2019 年度日常关联交易预计的议案

7、关于公司

2018 年度独立董事述职报告的议案

8、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

9、关于监事薪酬的议案

10、关于公司及子公司

2019 年向银行申请综合授信额度的议案

11、关于

2018 年度利润分配预案的议案

12、 《关于增加公司营业范围、修订及办理工商变更登记的议案》 ;

(五)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;

(六)记名投票表决(由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计) ;

(七)与会代表休息(工作人员统计现场投票结果) ;

(八)董事会秘书宣读投票结果和决议;

(九)律师宣读本次股东大会法律意见书;

(十)主持人宣布会议结束. 惠达卫浴股份有限公司

2019 年5月15 日2018 年年度股东大会会议材料

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2018 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人: 为了维护全体股东的合法权益,确保股东及股东代理人(以下简称 股东 )在 本公司

2018 年年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效 率,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定,特制定本须知:

一、 本公司根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩 序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东、董事、监事、公 司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场.会 议期间, 请遵守会场秩序, 为保证每位参会股东的权益, 谢绝个人录音、 拍照及录像, 对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并 及时报告有关部门查处.

四、股东到达会场后,请在签到处签到.股东签到时,应出示以下证件和文件.

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表 人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,持股凭证和法 人股东账户卡.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;

委 托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户 卡及委托人身份证复印件.

五、大会正式开始后,迟到股东人数、股权数不记入表决数.特殊情况,应经大 会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数.

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.本次大会现场

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63 会议于

2019 年5月15 日下午 13:30 正式开始,要求发言的股东应在会议开始前向 大会秘书处登记.大会秘书处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大会报告所持 股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简短扼要,每位股东发 言限在

5 分钟内,以使其他股东有发言机会.股东临时要求发言或就相关问题提出质 询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可.对于与本次股东大会审 议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询,本次股东大会主 持人有权要求股东停止发言.

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议的表决采用按股 权书面表决方式.网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开

2018 年年度股 东大会的通知》 .

八、现场会议按《公司章程》规定,推选计票、监票人选.表决结果由计票监票 小组推选代表宣布.

九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具 法律意见书. 惠达卫浴股份有限公司

2019 年5月15 日2018 年年度股东大会会议材料

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63 议案一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人: 请审议公司

2018 年度董事会工作报告,具体内容见附件. 以上议案,已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,请各位股东及股东代理 人审议. 惠达卫浴股份有限公司董事会

2019 年5月15 日附: 《惠达卫浴股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》

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63 2018 年度董事会工作报告

2018 年,受复杂严峻的外部环境影响,我国经济运行稳中有变,变中有忧,部分 经济指标增速回落.此外,房地产调控政策深化落地,房地产增速有所下滑,卫浴行 业作为房地产的后周期性行业亦受到相关影响.面对急遽变化的市场环境,公司在董 事会的坚定领导下,提前做好了相应布局,在 整体化、智能化、生态化 战略指引 下,扎实推进各个在建项目,在扩大产能、优化生产布局的同时加强对市场的管理与 开发力度,使得公司的生产经营保持了稳定发展.报告期内,公司实现了营业收入 29.00 亿元,比上期增长 5.52%;

归属于上市公司股东的净利润 2.39 亿元,比上期增 长5.38%.

一、公司经营情况回顾

1、 整体化、智能化、生态化 战略领航,持续巩固行业领先地位,核心竞争 力进一步突显

2018 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年. 整体化、智能化、生态化 三 大战略开始落地生根并稳步推进,为公司下一步的快速发展和二次腾飞打下了坚实基 础. (1)整体化战略落在实处 在住宅工业化政策红利和装配式整体卫浴行业风口以及消费升级的大趋........