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B006 2015年6月10日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:

600835、900925 证券简称:上海机电、机电B股 公告编号:2015-017 上海机电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月9日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东怡大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的 股东和代 理人人数

117 其中:A股股东 人数

23 境内上市外 资股股东 人数(B股)

94

2、出席会议的 股东所持 有表决权的 股份总数(股)546,517,259 其中:A股股东 持有股份 总数 491,609,617 境内上市外 资股股东 持有股份总 数(B股) 54,907,642

3、出席会议的 股东所持 有表决权股 份数占公司 有表决权 股份总数的 比例(%) 53.4366 其中:A股股东 持股占股 份总数的比 例(%) 48.0679 境内上市外 资股股东 持股占股份 总数的比例 (%) 5.3687

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事长陈鸿先生主持, 会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司 《 公司章程》的有关规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,范秉勋副董事长、王心平董事、袁建平董事、张纯董事 因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,范幼林监事因公务原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次会议;

部分高管列席本次会议.

二、议案审议情况 ( 一)累积投票议案表决情况

1、 《 关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第八届董事会董事 议案序号 议案名称 得票数 得票数 占出席会议有效表决权的 比例(%) 是否当选1.01 陈鸿先生担 任公司第 八届董事会 董事 544,509,653 99.6327 是1.02 范秉勋先生 担任公司 第八届董事 会董事 544,040,681 99.5468 是1.03 王心平先生 担任公司 第八届董事 会董事 543,914,681 99.5238 是1.04 朱茜女士担 任公司第 八届董事会 董事 538,210,222 98.4800 是1.05 袁建平先生 担任公司 第八届董事 会董事 543,956,681 99.5315 是1.06 张艳女士担 任公司第 八届董事会 董事 543,956,681 99.5315 是

2、 《 关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第八届董事会独立董事 议案序号 议案名称 得票数 得票数 占出席会议有效表决权的 比例(%) 是否当选2.01 郑肇芳女士 担任 公司第八届董事会独立董事 548,255,977 100.3181 是2.02 张纯女士担 任公 司第八届董事会独立董事540,824,716 98.9584 是2.03 余颖先生担 任公 司第八届董事会独立董事547,968,491 100.2655 是

3、 《 关于公司监事会换届选举的议案》:选举公司第八届监事会监事 议案序号 议案名称 得票数 得票数 占出席会议有效表决权的 比例(%) 是否当选3.01 胡康先生担 任公司第 八届监事会 监事 550,061,974 100.6486 是3.02 范幼林先生 担任公司 第八届监事 会监事 540,391,015 98.8790 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 票数 比例(%) 1.01 陈鸿先生担 任公司第 八届董事会 董事 60,289,289 96.7774 1.02 范秉勋先生 担任公司 第八届董事 会董事 59,820,317 96.0246 1.03 王心平先生 担任公司 第八届董事 会董事 59,694,317 95.8223 1.04 朱茜女士担 任公司第 八届董事会 董事 53,989,858 86.6654 1.05 袁建平先生 担任公司 第八届董事 会董事 59,736,317 95.8897 1.06 张艳女士担 任公司第 八届董事会 董事 59,736,317 95.8897 2.01 郑肇芳女士 担任公司 第八届董事 会独立董事 64,035,613 102.7910 2.02 张纯女士担 任公司第 八届董事会 独立董事 56,604,352 90.8622 2.03 余颖先生担 任公司第 八届董事会 独立董事 63,748,127 102.3295 3.01 胡康先生担 任公司第 八届监事会 监事 65,841,610 105.6900 3.02 范幼林先生 担任公司 第八届监事 会监事 56,170,651 90.1661

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海原本律师事务所 律师:林则达、周庭吉

2、 律师鉴证结论意见: 律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及 《 公司章程》的规 定;

出席本次股东大会人员的资格合法、有效;

本次股东大会召集人的资格合法、有效;

本次 股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效;

本次股东大会通过的决议合法、有效.

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 上海机电股份有限公司 2015年6月10日 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2015-018 上海机电股份有限公司第八届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司第八届董事会第一次会议的会议于2015年6月9日在上海东怡大酒店会议室召 开,公司董事应到9人,实到9人,董事长陈鸿先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定. 监事及有关人员列席了会议. 会议审议并通过如下决议:

一、陈鸿先生担任公司第八届董事会董事长;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;

反对0票;

弃权0票.

二、范秉勋先生担任公司第八届董事会副董事长;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;

反对0票;

弃权0票.

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

由于公司董事会换届,董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整,调整后的各专 门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会组成人员: 主任委员:陈鸿;

委员:范秉勋、郑肇芳、余颖、王心平、袁建平、张艳.

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员: 主任委员:郑肇芳;

委员:范秉勋、张纯.

3、董事会审计委员会组成人员: 主任委员:张纯;

委员:余颖、朱茜.

4、董事会提名委员会组成人员: 主任委员:余颖;

委员:范秉勋、张纯. 董事会对上述第1至4议案单独进行表决,四项单独议案的表决结果均为:参与表决的 董事9名,同意9票;

反对0票;

弃权0票.

四、聘请王心平先生担任公司总经理;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;

反对0票;

弃权0票.

五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监;

董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决, 两项单独议案的表决结果均为: 参与表决的董事9名,同意9票;

反对0票;

弃权0票.

六、聘请傅海鹰先生担任公司常务副总经理;

聘请刘国平先生担任公司副总经理. 董事会对傅海鹰先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决,两项单独议案的表决结 果均为:参与表决的董事9名,同意9票;

反对0票;

弃权0票. 公司独立董事就公司董事会推选公司董事长、副董事长及聘请公司高级管理人员事宜 发表了独立意见,认为上述董事长、副董事长及高级管理人员的任职资格以及董事会推选、 聘任程序均符合 《 公司法》、 《 公司章程》的相关规定. 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二一五年六月十日 附:简历 陈鸿先生:1954年出生,工商管理硕士,高级经济师. 曾任上海仪表电子进出口公司总 经理,上海广电股份有限公司副总经理,上海广电 ( 集团)有限公司副总裁,上海电气国际 经济贸易有限公司董事、总经理,上海机电股份有限公司副董事长、总经理. 现任上海电气 集团股份有限公司首席投资官,上海机电股份有限公司董事长. 范秉勋先生:1946年出生,大学学历,高级经济师. 曾任上海长城电梯厂副厂长、党委 书记,上海三菱电梯有限公司总裁.现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有 限公司董事长. 王心平先生:1954年出生,高级工商管理硕士. 曾任上海联合开利公司董事、副总经 理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海机电股份有限公司常务副总经 理. 现任上海机电股份有限公司董事、总经理. 司文培先生:1964年出生,高级工商管理硕士,会计师. 曾任上海人造板机器厂财务科 科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监.现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务 总监. 傅海鹰先生:1963年出生,大学本科学历. 曾任空军政治学院政治部办公室干事,解放 军第455医院政治处干事,上海市政府办公厅秘书处公务员,上海电气电站集团副总裁,上 海电气 ( 集团)总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任. 现任上海机电股 份有限公司常务副总经理. 刘国平先生:1961年出生,大学本科,工程师. 曾任彭浦机器厂副总经理,上海鼓风机 厂有限公司执行董事、总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部总经理、企业重组部部 长. 现任上海机电股份有限公司副总经理,上海电气集团印刷包装机械有限公司董事长. 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2015-019 上海机电股份有限公司第八届监事会 第一次会议决议公告 本公司第八届监事会第一次会议于2015年6月9日在上海东怡大酒店会议室召开,公 司监事应到3人,实到3人,监事长胡康先生主持会议,有关人员列席了会议.符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定. 会议通过了如下决议: 胡康先生担任公司第八届监事会监事长 本议案表决结果:参与表决的监事3名,同意3票;

反对0票;

弃权0票. 特此公告. 上海机电股份有限公司监事会 二一五年六月十日 附简历: 胡康先生:1963年出生,工商管理硕士,高级经济师. 曾任上海振华轴承总厂厂长,上 海轴承(集团)有限公司副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助理,上海上菱电器股份 有限公司总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部总经理,上海集优机械股份有限公 司总经理,上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任、总裁助理兼资产财务部部长,上海 机电股份有限公司董事. 现任上海电气集团股份有限公司首席财务官,上海机电股份有限 公司监事长. 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2015―41 獐子岛集团股份有限公司 关于对 2014年年报的问询函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 獐子岛集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2015年6月5日收到深圳证券交易所 《 关于对獐子 岛集团股份有限公司2014年年报的问询函》 ( 中小板年报问询函 【 2015】 第215号, 以下简称 问询 函 ),函中要求公司对2014年年度报告的有关事项进行回复. 公司已按照深圳证券交易所相关要求对 问询函中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明,现公告如下:

一、你公司本报告期亏损11.89亿元,扣除非经常性损益后亏损2.09亿元,请分析非经常性损益的来 源及会计处理是否符合 《 会计准则》的规定. 答复: 公司2014年度非经常性损益明细如下: 单位:万元 项目金额 非流动资产 处置损益 -1,930.27 计入当期损 益的政府 补助 4,107.29 企业取得子 公司、 联营 企业及合营 企业的投资 成本小于 取得投资时 应享有被 投资单位可 辨认净资产公允价值 产生的收 益47.36 因不可抗力 因素,如遭 受自然灾害 而计提的各 项资产减 值准备 -28,305.00 单独进行减 值测试的 应收款项减 值准备转回 41.00 对外委托贷 款取得的 损益 95.40 除上述各项 之外的其 他营业外收 入和支出 -72,070.00 少数股东权 益影响额 (税后) -1.53 合计 -98,012.69

1、 非流动资产处置损益 为固定资产处置损益. 会计处理符合 企业会计准则第4号―― ―固定资 产 中固定资产处置的相关规定;

2、 计入当期损益的政府补助 明细: 单位:万元 补助项目 本期发生额 与资产相关 /与收益相关 海洋牧场建 设补助项 目38.59 与资产相关 獐子岛红 虾 夷扇贝新 品种良种繁 育与产业化 开发 70.00 与收益相关 大连市獐子 岛海洋牧 场示范区项 目40.00 与资产相关 渔船节能减 排项目资 金4.31 与资产相关 大连长山群 岛客运有 限公司獐子 岛3号营运补 贴项目 1................