PDF《国药集团药业股份有限公司》

国药集团药业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码:600511

2016 年3月11 日SH.

600511

2 国药股份

2016 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间:2016 年3月11 日9:30 交易系统平台网络投票时间:

2016 年3月11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台网络投票时间:

2016 年3月11 日9:15-15:00 现场会议地点:公司五层会议室 会议议题:

一、审议关于修订公司章程部分条款的议案

二、审议关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案

三、 审议国药股份拟向控股子公司国药物流有限责任公司 委托贷款的议案

四、审议国药股份拟向控股子公司国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案

五、审议国药股份关于实际控制人变更相关承诺的议案 SH.600511

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一、审议关于修订公司章程部分条款的议案 SH.600511

4 关于修订?公司章程?部分条款的议案 随着公司新增业务发展,公司经营范围逐步扩大,根据公司实际 需要,拟在国药商城新增销售带有 消 准字号的漱口水,在?公司 章程?

第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营 卫生用品 内容. 随着公司与 罗氏诊断产品(上海)有限公司 洽谈罗氏血糖仪 的全面业务合作,根据实际需要,公司拟在全国部分城市设立 罗氏 血糖仪客户服务中心 ,提供产品的售后服务、指导使用等功能,在 ?公司章程?

第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营 售后 服务 内容. 据此修订?公司章程?相关条款,具体如下: 原文内容: 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗 生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品(含 原料药)、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性 药品(注射用 A 型肉毒毒素),麻黄素原料药(小包装);

组织药 品生产;

销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);

经营保健食品;

批发预包装食 品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉).互联网信息服务不含新闻、出版、 教育、医疗保健、电子公告服务,含药品和医疗器械;

第二类增值电 信业务中的信息服务业务 (不含固定网电话信息服务和互联网信息服 务);

销售医疗器械(Ⅰ类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座 以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器;

进 出口业务;

与上述业务有关的咨询;

会议服务、技术开发、计算机系 统服务. 修订后内容: 第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: SH.600511

5 批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗 生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品(含 原料药)、第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性 药品(注射用 A 型肉毒毒素),麻黄素原料药(小包装);

组织药 品生产;

销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);

经营保健食品;

批发预包装食 品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉).互联网信息服务不含新闻、出版、 教育、医疗保健、电子公告服务,含药品和医疗器械;

第二类增值电 信业务中的信息服务业务 (不含固定网电话信息服务和互联网信息服 务);

销售医疗器械(Ⅰ类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座 以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫 生用品;

售后服务;

进出口业务;

与上述业务有关的咨询;

会议服务、 技术开发、计算机系统服务. 以上修订已经公司第六届董事会第七次会议审议通过, 尚需经公 司2016 年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效. 国药集团药业股份有限公司

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二、审议关于国药集团财务有限公司为公司提供 金融服务的关联交易议案 SH.600511

7 关于国药集团财务有限公司为公司提供 金融服务的关联交易议案

一、关联交易概述 根据公司的发展需要,2012 年公司第五届董事会第八次会议和

2012 年第四次临时股东大会审议通过了?国药集团药业股份有限公 司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案? (内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在

2012 年10 月25 日?上海证券报? 、 ?证券日报?上的?国药集团药业股 份有限公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告? 【临2012-021】 ) .该协议有效期为三年,相关 执行情况如下: 截至

2015 年12 月31 日,国药集团药业股份有限公司在国药集 团财务有限公司授信总额为人民币

30000 万元,已用授信

17803 万元.存款余额为:人民币 42,226,798.11 元. 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低 融资成本和融资风险,提高风险管控能力、有效降低公司的财务费用 及资金成本, 公司与国药集团财务有限公司经友好协商, 遵循 平等、 自愿、互利、互惠、诚信 的原则,达成合作意向,拟由财务有限公 司继续为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业 监督管理委员会批准的可从事的其他服务. 财务有限公司给予我公司 及下属子公司

5 亿元人民币的综合授信额度;

我公司及下属子公司在 SH.600511

8 财务有限公司存款的货币资金每日余额不得超过

2 亿元人民币.

二、关联方基本情况

1、关联方关系 中国医药集团总公司是我公司实际控制人,同时持有财务有限公 司80%的股权, 根据上交所上市规则的规定, 财务有限公司为我公司 及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他服务构成关联交易.该项 议案经董事会审议通过后,需提交股东大会审议表决.

2、基本信息 财务有限公司成立于

2012 年2月23 日, 是经中国银行业监督 管理委员会批准成立的非银行金融机构. 注册地址:北京市海淀区知春路

20 号 法定代表人:邓金栋 金融许可证机构编码:00455793 企业法人营业执照注册号:100000000044165(4-1) 税务登记证号码:11010871783212X 注册资本:5 亿元人民币,其中:中国医药集团总公司出资

4 亿元,占比 80%;

国药控股股份有限公司出资

1 亿元,占比 20%. 经营范围:

1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务;

2、协助成员单位实现交易款项的收付;

3、经 批准的保险代理业务;

4、对成员单位提供担保;

5、办理成员单位之 间的委托贷款;

6、对成员单位办理票据承兑与贴现;

7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

8、吸收成员 单位的存款;

9、对成员单位办理贷款及融资租赁;

10、从事同业拆 借. SH.600511

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3、企业性质 财务有限公司........