PDF《先控捷联电气股份有限公司》

公告编号:2016-034

1 证券代码:833426 证券简称:先控电气 主办券商:兴业证券 先控捷联电气股份有限公司 关于补充确认公司

2015 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 公司于

2016 年2月1日、2016 年3月10 日在全国中小企业股 份转让系统有限责任公司指定信息披露平台分别发布了 《关于补充确 认2015 年度关联交易的公告》 (公告编号:2016-006) 、 《关于补充确 认2015 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号:2016-023) , 补充确认了

2015 年度公司日常性关联交易的金额:采购商品、接受 劳务的关联交易金额总计为 71,185.00 元人民币,销售商品、提供劳 务的关联交易金额总计为 6,266,055.97 元人民币. 经会计师事务所年度审计后,公司

2015 年度发生的关联交易数 额与之前经审议和公告披露的金额有差异,经审计后采购商品、接受 劳务的关联交易发生额总计为 60,841.89 元人民币,销售商品、提供 劳务的关联交易发生额总计为 3,279,370.91 元人民币. 具体如下: (1)公司向关联方采购商品、接受劳务的关联交易: 公告编号:2016-034

2 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价方 式、决策程序 公告发生额 审计发生额 捷联克莱门特商贸 (上海)有限公司 中央空调冷水机组 市场价 71,185.00 60,841.89 合计 71,185.00 60,841.89 审计金额比公告金额减少 10,343.11 元, 原因为审计报告金额为 不含税金额. (2)公司向关联方销售商品、提供劳务的关联交易如下: 关联方名称 关联交易内 容 关联交易定价方 式、决策程序 公告发生额 审计发生额 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 UPS 及配件 市场价 60,000.00 51,282.05 北京捷联设备有限公司 UPS 及配件 技术服务费 市场价 1,826,577.55 1,906,409.82 上海科泰电源股份有限公司 UPS 及配件 市场价 226,369.00 193,477.78 北京德力高创电子工程技术 有限公司 UPS 及配件 市场价 20,000.00 - 上海先控机电设备有限公司 UPS 及配件 技术服务费 市场价 1,294,774.00 - 上海捷联实业发展有限公司 UPS 及配件 市场价 183,947.00 157,219.66 北京捷通机房设备工程有限 公司 UPS 及配件 技术服务费 市场价 1,667,803.00 - 数普金通数据技术有限公司 UPS 及配件 市场价 81,000.00 65,811.97 北京沃乐夫供热技术有限公 司 技术服务费 市场价 20,000.00 18,867.92 正卓工程(香港)有限公司 UPS 及配件 市场价 185,413.06 186,129.35 SCU Power Systems B.V. UPS 及配件 市场价 700,172.36 700,172.36 合计 6,266,055.97 3,279,370.91 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司、上海科泰电源股份有 限公司、上海捷联实业发展有限公司、数普金通数据技术有限公司、 北京沃乐夫供热技术有限公司审计金额相比公告减少是因为审计报 告金额为不含税金额. 北京德力高创电子工程技术有限公司控股股东王镝仅持有公司 公告编号:2016-034

3 0.94%股份, 不能对公司施加重大影响, 审计报告不再确认为关联方. 上海先控机电设备有限公司控股股东成建明仅持有公司 0.94%股份,不能对公司施加重大影响,审计报告不再确认为关联方. 公司实际控制人严伟立、 YAO YUN 的关系密切的家庭成员姚妙清, 仅持有北京捷通机房设备工程有限公司 8%股份,不能对该公司实施 控制或共同控制,审计报告不再确认为关联方. 北京捷联设备有限公司审计金额增加 79,832.27 元, 是因为审计 报告金额为不含税金额,且将公告中未包括的发出商品未开票部分 341,877.05 元确认为发生额. 正卓工程(香港)有限公司审计金额增加 716.29 元,是因为公 告发生额未包括期末调整的汇兑损益金额 716.29 元. 公司全资子公司先控捷联香港有限公司与 SCU Power Systems B.V.关联交易发生额保持不变.

(二)关联方关系介绍 捷联克莱门特商贸(上海)有限公司系北京捷联设备有限公司全 资子公司, 北京捷联设备有限公司系公司实际控制人严伟立、 YAO YUN 控制的资讯佳国际有限公司的全资子公司, 所以北京捷联设备有限公 司、捷联克莱门特商贸(上海)有限公司与公司构成关联关系. 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司为捷联克莱门特有限公 司全资子公司, 捷联克莱门特有限公司为公司实际控制人严伟立共同 控制的公司,所以克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司与公司构 成关联关系. 公告编号:2016-034

4 公司实际控制人严伟立为科泰控股有限公司股东, 通过该公司对 上海科泰电源股份有限公司实施共同控制, 所以公司与上海科泰电源 股份有限公司构成关联关系. 上海捷联实业发展有限公司、 北京沃乐夫供热技术有限公司为公 司实际控制人严伟立、YAO YUN 的关系密切的家庭成员姚妙清控制的 公司,所以公司与上海捷联实业发展有限公司、北京沃乐夫供热技术 有限公司构成关联关系. 公司股东 YAO YUN 的直系亲属庄雪琼及耿楠、公司股东陈冀生、 公司股东徐昕合计持有数普金通数据技术有限公司 19%股份,能够施 加重大影响,所以公司与数普金通数据技术有限公司构成关联关系. 公司董事长严伟贤持有正卓工程 (香港) 有限公司 99.99%股份, 故公司与正卓工程(香港)有限公司构成关联关系. 公司全资子公司先控捷联国际有限公司持有 SCU Power Systems B.V.42%的股份,为子公司参股企业,所以公司与 SCU Power Systems B.V.构成关联关系.

(三)表决和审议情况

2016 年4月20 日,公司第一届董事会第七次会议审议《关于补 充确认公司

2015 年度日常性关联交易的议案》,同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.关联董事严伟贤、YAO YUN、陈 冀生、姚华已回避表决.同意票数占出席有效表决票数的 100%.此 议案需要提交股东大会审议. 公告编号:2016-034

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(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

1、 关联企业 关联方名称 住所 企业类型 法人代表 捷联克莱门特商贸 (上海)有限公司 上海市奉贤区浦星公路

9500 号6幢有限责任公司 廖昌荣 北京捷联设备有限公 司 北京市北京经济技术开发区荣昌东街

7 号内

1 号厂房

105 单元 有限责任公司 姚华 克莱门特捷联制冷设 备(上海)有限公司 上海市星火开发区白云路

88 号、85 号7号厂房,民乐路

328 弄

19、20 号 有限责任公司 严伟立 上海科泰电源股份有 限公司 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰 路1633 号 股份有限公司 谢松峰 上海捷联实业发展有 限公司 上海强民私营经济开发区(松江) 有限责任公司 姚妙清 数普金通数据技术有 限公司 北京市北京经济技术开发区博兴八路

1 号2幢一层 有限责任公司 杨洁 北京沃乐夫供热技术 有限公司 北京市海淀区西直门北大街甲

43 号金 运大厦 B 座1009 室 有限责任公司 姚妙清 正卓工程(香港)有 限公司 Room2003,CCT Telecom Building,11Wo Shing Street,Fotan,Shatin,N.T 有限责任公司 严伟贤 SCU Power Systems B.V. Burg. keijzerweg 18A,3352 AR Papendrecht 私人有限责任 公司 Frank Cirk

三、交易协议的主要内容

1、

2015 年公司因办公楼装修改造需要, 向捷联克莱门特商贸 (上海)有限公司采购中央空调冷水机组,金额 71,185 元,审计后不含 税金额为 60,841.89 元.

2、因北京捷联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备(上海) 有限公司、 上海科泰电源股份有限公司、 上海捷联实业发展有限公司、 数普金通数据技术有限公司、北京沃乐夫供热技术有限公司、正卓工 公告编号:2016-034

6 程(香港)有限公司、SCU Power Systems B.V.经营数据中心和机房 项目需要,公司向其销售 UPS 及配件,并提供相关技术服务. 具体合同见下表: 关联方名称 合同内容 合同金额 审计金额 克莱门特捷联制冷设备(上海)有 限公司 UPS 及配件 60,000.00 51,282.05 北京捷联设备有限公司 UPS 及配件 技术服务费 1,826,577.55 1,906,409.82 上海科泰电源股份有限公司 UPS 及配件 226,369.00 193,477.78 上海捷联实业发展有限公司 UPS 及配件 183,947.00 157,219.66 数普金通数据技术有限公司 UPS 及配件 81,000.00 65,811.97 北京沃乐夫供热技术有限公司 技术服务费 20,000.00 18,867.92 正卓工程(香港)有限公司 UPS 及配件 185,413.06 186,129.35 SCU Power Systems B.V. UPS 及配件 700,172.36 700,172.36 合计 5,565,883.61 3,279,370.91

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易,均遵循有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易 的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标 准. 公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则, 公平合理, 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性没有因 关联交易受到影响.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求, 不存在损 害公司及全体股东利益的情况. 公告编号:2016-034

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六、备查文件 《先控捷联电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 先控捷联电气股份有限公司 董事会

2016 年4月22 日