PDF《巴中圣泉水务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-040 证券代码:872578 证券简称:圣泉水务 主办券商:招商证券 巴中圣泉水务股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年12 月17 日2.会议召开地点:巴中圣泉水务股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:公司董事长、总经理代昌军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中 华人民共和国公司法》 、 《巴中圣泉水务股份有限公司章程》 、及《股 东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人, 持有表决权的股份 总数 80,544,600 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-040

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程》议案 1.议案内容: 为适应社会主义市场经济发展的要求,维护公司、股东和债权人 的合法权益, 规范公司的组织和行为, 进一步完善公司章程, 根据 《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监 管指引第

3 号――章程必备条款》等法律、法规、及规范性文件相 关规定,我司修改了《巴中圣泉水务股份有限公司章程》 .详细内容 参见公司

11 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》 (公告 编号:2018-032) . 2.议案表决结果: 同意股数 80,544,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东,无需回避表决.

(二)否决《关于投资参股巴中市兴圣天然气有限责任公司》议案 1.议案内容: 第一届董事会第七次会议审议通过且提交本次股东大会审议的 议案, 详细内容参见公司

11 月30 日在全国中小企业股份转让系统指 公告编号:2018-040 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联 交易的公告》 (公告编号:2018-033) .因交易双方未对资产评估值及 其它相关事项达成一致意见,根据目前市场整体状况,并结合公司具 体的经营战略规划,股东认为现阶段继续推进"投资参股巴中市兴圣 天然气有限责任公司"的条件尚不成熟,为保护公司及公司全体股东 利益,否决该项议案. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反 对股数 80,544,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司在工商银行续借流动资金暨关联交易》议案1.议案内容: 公司原在工商银行

1200 万元流动资金借款,期限一年,利率为 7%,即将于

2019 年1月1日到期,因公司基本建设任务重,资金周 转困难,为确保公司正常生产经营活动,向工商银行申请续借,用于 公司流动资金周转.本次续借以公司房产作为抵押担保,同时由公司 法定代表人代昌军先生、 财务负责人谢丽君女士作为担保人提供连带 责任担保. 详细内容参见公司

11 月30 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于偶发性关联 交易的公告》 (公告编号:2018-034) . 公告编号:2018-040 2.议案表决结果: 同意股数 80,544,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东,无需回避表决.

(四)审议通过《关于同意子公司在工商银行借款暨关联交易》议案 1.议案内容: 巴中市建星工程有限公司(以下简称"建星公司" )与巴中市佳 润二次供水有限公司(以下简称"二供公司" )是巴中圣泉水务股份 有限公司(以下简称"公司" )全资子公司,是公司的关联方,主要 从事管道安装和二次供水业务.因业务发展造成资金短缺,需向工商 银行巴中市分行借款共计

1000 万元,年利率为 3.8%.为加快推进建 星公司和二供公司发展步伐,培植新的经济增长点,公司同意建星公 司和二供公司在工商银行巴中分行申请短期(一年)流动资金借款各

500 万元.详细内容参见公司

11 月30 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于偶发性关联 交易的公告》 (公告编号:2018-034) . 2.议案表决结果: 同意股数 80,544,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-040 本议案不涉及关联股东,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《巴中圣泉水务股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议决议》 . 巴中圣泉水务股份有限公司 董事会

2018 年12 月19 日