PDF《Wuhu Conch Profiles And Science Co.》

芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 Wuhu Wuhu Wuhu Wuhu Conch Conch Conch Conch Profiles Profiles Profiles Profiles A A A And nd nd nd S S S Science cience cience cience C C C Co.

, o., o., o.,L L L Ltd td td td 二零零九年年度报告 二零零九年年度报告 二零零九年年度报告 二零零九年年度报告 (全文) (全文) (全文) (全文) 二二二二一一一一年四月八日 年四月八日 年四月八日 年四月八日 芜湖海螺型材科技股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年年度报告

1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长任勇先生、总经理李剑先生、财务负责人付国东先生及 会计主管王中友先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 芜湖海螺型材科技股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示…1

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…4

第四节 股本变动及股东情况…6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………10

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…19

第八节 董事会报告…20

第九节 监事会报告…31

第十节 重要事项…32 第十一节 财务报告…38 第十二节 备查文件目录…98 芜湖海螺型材科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:芜湖海螺型材科技股份有限公司 公司法定英文名称:Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd

(二)公司法定代表人:任勇

(三)公司董事会秘书:周小川 公司证券事务代表:郭亚良 联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 联系

电话:0553-5840135

5840156 传真:0553-5840118 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区 公司办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 邮政编码:241006 公司国际互联网

网址:http://profile.conch.cn 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:海螺型材 股票代码:000619

(七)其他相关资料

1、公司首次注册登记日期:1996 年10 月16 日 公司首次注册登记地点:安徽省泾县 公司第二次注册登记日期:2000 年5月8日公司第二次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区 公司第三次注册登记日期:2000 年10 月8日公司第三次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区 公司第四次注册登记日期:2002 年5月8日公司第四次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区 公司第五次注册登记日期:2002 年10 月29 日 公司第五次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区

2、企业法人营业执照注册号:340000000017738

3、税务登记号码:340207719962016

4、组织机构代码:71996201-6

5、公司聘请的会计师事务所:天健正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心

4 层401 芜湖海螺型材科技股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润情况 单位:元 扣除的非经营损益项目及所涉及金额: 单位:元

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据 单位:元项目金额营业利润 298,854,071.37 利润总额 310,455,132.28 归属于上市公司股东的净利润 221,512,411.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,645,169.80 经营活动产生的现金流量净额 190,653,264.03

2009 年2008 年 本年比上年增减 (%)

2007 年 营业收入 4,045,632,073.84 4,314,333,905.60 -6.23% 4,419,325,638.97 利润总额 310,455,132.28 114,936,424.55 170.11% 195,527,332.48 归属于上市公司股东的净利润 221,512,411.07 71,600,795.67 209.37% 109,171,551.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 212,645,169.80 67,602,676.71 214.55% 107,749,624.30 经营活动产生的现金流量净额 190,653,264.03 372,648,671.61 -48.84% 58,305,274.09

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末 增减(%)

2007 年末 总资产 2,791,623,746.24 2,764,219,511.21 0.99% 2,855,258,012.06 所有者权益(或股东权益) 1,844,624,629.63 1,641,112,218.56 12.40% 1,587,496,880.59 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -129,748.50 营业外收支净额(扣除计提减值准备) 671,773.41 补贴收入 11,059,036.00 小计 11,601,060.91 所得税等影响金额 -2,233,355.53 少数股东损益 -500,464.11 扣除所得税等影响后非经常性损益合计 8,867,241.27 芜湖海螺型材科技股份有限公司

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2、主要财务指标 单位:元

三、报告期利润表附表注 注:根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号DD净资产收益率和每股收益的 计算及披露》要求计算.

四、报告期内股东权益变动情况: 单位:元 变动原因:

1、本年度实现归属于上市公司股东的净利润 221,512,411.07 元,计提法定盈余公积金 15,231,443.18 元,最终增加未分配利润 206,280,967.89 元.

2、本年度分配普通股股利 18,000,000.00 元.

2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 基本每股收益 0.6153 0.1989 209.37% 0.3033 稀释每股收益 0.6153 0.1989 209.37% 0.3033 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5907 0.1878 214.55% 0.2993 全面摊薄净资产收益率 12.01% 4.36% 增加 7.65 个百分点 6.88% 加权平均净资产收益率 12.71% 4.44% 增加 8.27 个百分点 7.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.53% 4.12% 增加 7.41 个百分点 6.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.20% 4.19% 增加 8.01 个百分点 6.95% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5296 1.0351 -48.84% 0.1620

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增减 (%)

2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.12 4.56 12.40% 4.41 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(单位:元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 16.20% 17.15% 0.8302 0.8302 净利润 12.01% 12.71% 0.6153 0.6153 扣除非经常性损益后的净利润 11.53% 12.20% 0.5907 0.5907 项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本360,000,000.00 - - 360,000,000.00 资本公积 455,017,395.51 - - 455,017,395.51 盈余公积 171,847,896.21 15,231,443.18 - 187,079,339.39 未分配利润 654,246,926.84 206,280,967.89 18,000,000.00 842,527,894.73 股东权益合计 1,641,112,218.56 221,512,411.07 18,000,000.00 1,844,624,629.63 芜湖海螺型材科技股份有限公司

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第四节 股本变动及股东情况

一、公司股份总数及股本变动 报告期内,公司股份总数未发生变化,股本结构变化如下表所示:

二、限售股份变动情况表 单位:股 说明:2009 年3月18 日, 安徽海螺建材股份有限公司持有公司 79,445,455 股有限售条件股份可上 市流通. 至此, 公司因股权分置改革产生的有限售条件股份全部解除限售, 公司所有股份均可上市交易 . 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 安徽海螺建材股份有限公司 79,445,455 79,445,455

0 0 股改承诺 到期

2009 年3月18 日合计79,445,455 79,445,455

0 0 - - 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量比例 发行新股送股公积金转股其他小计数量比........