PDF《本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准》

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

(一)该协议书为开发的框架性协议书,该协议书涉及 的规模是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;

该 风电项目的实施须报葫芦岛市发展和改革委员会审批,因此,协议书执行存在一定的不确定性.

(二)该协议书的签订不会对公司2019年经营业绩产生 重大影响.

(三)公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详 见 附件 .

一、协议书签订概况

(一)2014 年8月16 日,广东水电二局股份有限公司 (以下简称 公司 ) 与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府 (以 下简称 南票区人民政府 )签订《葫芦岛市南票区风电项 目开发协议书》,公司开展了部分前期工作,粤水电葫芦岛 南票缸窑岭 50MW 一期项目已纳入《辽宁省葫芦岛市风电发 展二期规划(2016-2025)》,并取得用地预审意见、规划 选址预审意见等前期专项批复,根据辽宁省政府发布的《辽 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

2 - 宁省政府核准的投资项目目录(2017 年本)》,一期项目已 具备核准条件.由于该协议到期,为继续投资建设葫芦岛南 票缸窑岭 50MW 一期项目,扩大公司清洁能源发电业务规模, 经友好协商,公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司 (以下简称 东南粤水电 )与南票区人民政府续签该协议. 近日,东南粤水电与南票区人民政府签订《葫芦岛市南 票区风电项目开发协议书》.南票区人民政府同意东南粤水 电在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇-暖池塘镇及沙锅屯乡 部分区域内开发风力发电项目,项目总规模为

20 万千瓦, 根据目前的市场价格,该项目预计总投资约

16 亿元.东南 粤水电将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资.

(二)该风电项目的实施须报葫芦岛市发展和改革委员 会审批.

(三)该项目拟分期进行投资建设,一期项目为缸窑岭 镇50MW 平价上网风电项目,投资约

4 亿元.剩余项目根据 辽宁省风电政策决定.东南粤水电将根据该项目的具体情 况,做好各期可行性研究工作,履行东南粤水电及公司的决 策程序.

二、协议对方情况介绍

(一)基本情况 1.交易对方:辽宁省葫芦岛市南票区人民政府. 2.区长:徐显帅. 3.办公地址:辽宁省葫芦岛市南票区龙首路

42 号. 4.公司、东南粤水电与南票区人民政府不存在关联关 系. 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

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(二)公司上一会计年度未与南票区人民政府发生类似 业务.

(三) 南票区人民政府信用状况良好, 履约能力有保证.

三、协议书的主要内容

(一)建设内容:在辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇- 暖池塘镇及沙锅屯乡部分区域内投资建设风力发电项目.

(二)项目规模:20 万千瓦,分期开发,一期项目为缸 窑岭镇 50MW 平价上网风电项目,剩余项目根据辽宁省风电 政策决定.

(三)协议金额:预计总投资约

16 亿元,一期项目为 缸窑岭镇 50MW 平价上网风电项目,投资约

4 亿元.

(四)协议双方的主要权利与义务: 1.南票区人民政府 (1)负责做好与各级政府相关部门的协调工作,积极 协助东南粤水电(项目公司)做好项目报批的各项工作,并 协调当地电网为项目发电并网提供条件. (2)给予东南粤水电(项目公司)招商引资的各项优 惠政策,在项目建设中需积极协调当地电力、水利、通讯、 交通等部门为东南粤水电(项目公司)施工用电、用水、通 讯接引及修建临时道路等提供便利条件. (3)负责协调风电场现有道路的拓宽及维修,费用由 东南粤水电负责.协调和协助东南粤水电(项目公司)办理 项目建设用地的征地、租地手续,确保不因土地征用、租用 问题影响东南粤水电(项目公司)进行项目建设. (4)视东南粤水电为重要的战略合作伙伴,在双方履 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

4 - 行协议期间,不与第三方签订协议所列项目的合作协议. 2.东南粤水电 (1)根据项目进度,逐步注入资本金,派出技术和管 理人员,全面负责运作项目前期工作、项目建设及项目建成 后的运营管理. (2)积极做好项目开发的前期策划和组织实施工作, 在南票区人民政府的支持协助下办理项目临时用地及永久 用地征地的相关审批手续. (3)积极做好项目融资的相关工作,确保项目建设资 金. (4)视南票区人民政府为重要的战略合作伙伴,在双 方履行协议期间内,东南粤水电不得将协议所列项目转让第 三方.

(五)生效条件:协议书经双方签字、盖章后正式生效.

(六)终止条件:如因东南粤水电自身原因造成缸窑岭 一期 50MW 风电项目在

2020 年前未能开发,则协议终止.如 果缸窑岭一期 50MW 风电项目在

2020 年底前完成建设,则后 续项目不设期限要求.

四、协议书履行对公司的影响

(一)公司具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经 验、先进技术、充足人员、资金保障,具备履行协议的能力.

(二)协议书履行不影响公司业务的独立性,公司主要 业务不会因履行该协议书而对南票区人民政府形成依赖.

五、风险提示

(一)该协议书为开发的框架性协议书,该协议书涉及 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

5 - 的规模是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;

该 风电项目的实施须报葫芦岛市发展和改革委员会审批,因此,协议书执行存在一定的不确定性.

(二)该协议书的签订不会对公司2019年经营业绩产生 重大影响.

(三)公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况 (详见附件).

(四)控股股东广东省水电集团有限公司计划自

2018 年11 月14 日起

6 个月内(窗口期不增持)增持公司股份, 已承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份.

六、其他相关说明 公司将在定期报告中披露该协议书履行的进展情况,敬 请广大投资者关注. 备查文件:《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》 特此公告. 广东水电二局股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

6 - 附件: 最近三年披露的框架协议的后续进展情况 序号公告日期 框架协议名称 框架协议内容 截至目前的执 行情况 是否和 预期存 在差异 存在的 差异是 否重大 说明

1 2016 年3月2日《公安县生物质 能源综合项目战 略合作框架协议 书》 中南粤水电投资有限公司与湖北省公安县人民政府签署 《公安 县生物质能 源综合项目战略合作框架协议书》.公安县人民政府 同意中南粤水电投资有限公司在公安县内投资建设包括

3 座1* 30MW 的生物质电厂、能源林基地、有机农业基地、1 座5万吨有机 肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目.根据市 场价格,该生物质能源综合项目预计总投资

16 亿元. 该项目正在做 前期准备工 作. 否否--

2 2016 年3月31 日 《临淄金山光伏 发电项目合作框 架协议》 东南粤水电投资有限公司与山东省淄博市临淄区人民政府签 署《临淄金山光伏发电项目合作框架协议》.该光伏发电项目开发 规模为

10 万千瓦.根据市场价格,预期总投资约

10 亿元. 该项目正在做 前期准备工 作. 否否--

3 2016 年6月29 日 《宁陵县生物质 能源综合项 目 战略合作框架协 议书》 中南粤水电投资有限公司与河南省宁陵县人民政府签署 《宁陵 县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》.宁陵县人民政府同 意中南粤水电投资有限公司在宁陵县内投资建设包括

2 座1*30MW 的生物质电厂、2 座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主 的生物质能源综合项目.根据市场价格,该生物质能源综合项目预 计总投资

10 亿元. 该项目正在做 前期准备工 作. 否否-- 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-046 -

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4 2016 年7月2日《兰西县生物质 热电联产项目合 作框架协议书》 中南粤水电投资有限公司与黑龙江省兰西县人民政府签署 《兰 西县生物质热电联产项目合作框架议书》.兰西县人民政府同意中 南粤水电投资有限公司在兰西县内投资建设3*30MW的生物质电厂 等系列节能、降耗、减排为主的生物质热电联产项目.根据市场价 格,该生物质热电联产项目预计总投资

9 亿元. 该项目正在做 前期准备工 作. 否否--

5 2016 年9月14 日 《淮南市采煤沉 陷区水面漂浮式 光伏创新示范项 目投资框架协 议》 中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市采煤沉陷区综合治 理办公室签署《淮南市采煤沉陷区水面漂 浮式光伏创新示范项目 投资框架协议》.淮南综合治理办公室同意中南粤水电投资有限公 司在淮南市采煤沉陷区投资建设水面漂浮式光伏创新示范项目. 该 项目初步可规划容量暂定

35 万千瓦,分期开发,根据市场价格,1 万千瓦投资约 8,500 万元,预计总投资约 29.75 亿元,最终开发规 模及开发时限根据沉陷区水面可利用面积、 土地(水面)调规及电力 消纳情况确定. 该项目正在做 前期准备工 作. ........