PDF《海航科技股份有限公司 关于2018年年度日常关联交易执行情...》

一、日常关联交易的情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年4月25 日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,会议审议 通过了 《关于

2018 年年度日常关联交易执行情况及

2019 年年度日常关联交易预 计的议案》 .董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事童甫先生、桂海鸿先 生进行了回避,4 名非关联董事就上述关联交易进行了表决,表决结果为:同意

4 票,占100%;

反对

0 票;

弃权

0 票,审议通过.

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认.公司独立董事对日 常关联交易事项发表独立意见,认为:公司

2018 年年度日常关联交易执行情况 及2019 年年度日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要,交 易内容合法有效、公允合理,体现了公开、公正和公平的原则,不影响公司的独 立性,没有损害公司和股东的利益.董事会在审议关联交易时,关联董事已回避 表决,表决程序符合有关法律法规的规定. 监事会发表意见:公司董事会在审议《关于

2018 年年度日常关联交易执行 及2019 年年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序 符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 、 《关联交易管理 制度》的规定.2018 年年度日常关联交易的实际发生额为公司及控股子公司经 营需要而发生的, 部分关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的原因为预计 业务未发生.2019 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况,并在预估公司 及控股子公司业务发展需要的前提下计算的,有利于扩大公司业务规模,没有损 害公司及中小股东利益.据此,我们同意上述交易. 董事会审计委员会发表意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》 、 《董事会审计委员会 实施细则》 等有关规定, 董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规 及规范性文件的有关要求, 有利于公司生产经营的稳定健康发展,未发现损害全 体股东利益的情况.