PDF《湖南金煌物流股份有限公司》

(三)表决和审议情况

2017 年4月18 日,湖南金煌物流股份有限公司,(下称"公司")第一届董事会第五次会议审议了《关于预计

2017 年度公司日 常性关联交易的议案》.因涉及关联交易,谭聪圣、蒋柏圣、黄程义、 王小华

4 名董事属于关联方回避表决, 出席董事会的非关联董事人数 不足三人,公司拟将该议案直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 郴州市金煌管道 燃气有限公司 郴州市北湖区湘南国际 物流园郴州市金煌矿业 有限公司二层 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 谭聪圣 临武县金煌天然 气有限公司 临武县瞬峰镇东云路

311 号 有限责任公司 (自然人投资 或控股的法人 独资) 谭七圣 湖南桂阳金煌管 道燃气有限公司 桂阳县鹿峰街道迎宾路 五里桥银星生活区三单 元 有限责任公司 (自然人投资 或控股) 邱卫国 郴州市金煌矿业 有限公司 郴州市国庆南路