PDF《杭州德联科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议...》

公告编号:2017-047

1 /

3 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年12 月7日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘春华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 有表决权的股份 21,745,000 股,占公司股份总数的 54.36 %.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股 东大会议事规则》的有关规定. 公告编号:2017-047

2 /

3 1.议案内容 北京瑞德博创热工设备有限公司(以下简称"瑞德博创" )为公 司控股子公司北京智慧德联供热服务有限公司之股东胡云控制的企 业,故认定为公司关联方.自2017年9月起至2017年11月20日,瑞德 博创向公司采购锅炉控制柜发生偶发性关联交易金额人民币 39,000.00元.本次股东大会就上述偶发性关联交易予以追认. 2.议案表决结果: 同意股数 21,745,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;