PDF《东宇电气》

1 东宇电气NEEQ :

872621 浙江东宇电气股份有限公司 ZHE JIANG DONG YU ELECTRICAL STOCK CO,LTD 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年4月4日开通阿里巴巴批发采购网,网上销

2018 年5月7―15 日组织员工在湖州安监站电工 售,拓宽销售渠道.

作业证

22 名.

2018 年6月10 日,召开临时股东大会,鉴于董事

2018 年6月10 日,开临时股东大会,

1、关于补充 周庆辞去职务,选举李枫为董事的提案并一致通过.确认公司投资成立控股子公司浙江东宇电力设计有 限公司的议案;

2、 关于补充确认公司投资成立控股 子公司浙江东宇电力安装有限公司的议案

3、关于 补充确认公司投资成立控股子公司浙江东宇电力 销售有限公司的议案;

4、关于补充确认公司投资 成立控股子公司浙江东宇自动化科技有限公司的 议案

2018 年7月公司经营范围增加 货物进出口、技术 进出口 ,公司章程第十二条中增加 货物进出口、 技术进出口 .据此对《公司章程》进行相应修改 . 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公告编号:2019-004

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告

30 公告编号:2019-004

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、东宇电气 指 浙江东宇电气股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 浙江东宇电气股份有限公司股东会 股东大会 指 浙江东宇电气股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江东宇电气股份有限公司董事会 监事会 指 浙江东宇电气股份有限公司监事会 董秘 指 董事会秘书 主办券商 指 德邦证券 东宇投资 指 长兴东宇投资合伙企业(有限合伙) 断路器 指 可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的 短路电流,切除故障线路的设备. 其中,触头的高真空 的壳内断开和闭合的为真空断路器 高压开关设备 指 用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中 起通断、控制或保护等作用,高压开关柜是用在 3.6kV~40.5kV 电压等级的电器产品 熔断器 指 指当电流超过规定值时, 以本身产生的热量使熔体熔 断,断开电路的一种电器 毛利 指 销售收入(售价)减去商品原进价后的余额. 低压开关设备 指 作为输电、配电及电能转换之用的电气设备 关联交易 指 企业关联方之间的交易, 关联交易是公司运作中经常 出现的而又易于发生不公平结果的交易. 3C 产品认证 指 全称为 强制性产品认证制度 ,它是中国政府为保 护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、 依照法律法规实施的一种产品合格评定制度. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-004

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人屠金东、主管会计工作负责人臧卫星及会计机构负责人(会计主管人员)臧卫星保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 公司的主营业务为高低压成套开关柜的生产、技术研发和销 售,以及自动化系统的集成和提供工厂的电气自动化解决方案, 主要产品包括高低压配电柜和智能配电柜等. 随着国家对环境 保护、节能减排的重视,输配电和配电监测系统行业处于高速 发展阶段,市场前景良好.国内外厂商抓住市场机遇纷纷进入 输配电监测和分析市场,近年来公司所在行业内的厂家数量不 断增加,行业内厂商数量的不断增加使得本行业市场竞争日趋 激烈.公司目前规模较小,虽然具备一定的竞争优势,仍然面临 和众多竞争者抢占市场份额,面临着市场竞争的风险. 区域、销售限制风险 销往其他省市往往受当地供电局的控制, 本地区供电局的三产 公司对一些房地产及大项目的垄断导致销售收到限制. 创新突破风险 配电柜主要集聚区在浙江温州的德力西、正泰等企业.传统的 配电柜生产模式没有任何优势,公司只有不断的创新突破,实 现通信化、智能化、网络化的新型配电器和现场总线技术有效 结合,进而研制更加新型、智能的产品 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-004

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江东宇电气股份有限公司 英文名称及缩写 DONGYU Electric CO,LTD., Zhejiang 证券简称 东宇电气 证券代码

872621 法定代表人 屠金东 办公地址 浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路

11 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李枫 职务 董事会秘书 电话

13645723483 传真 0572-6045781 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.donyu.com 联系地址及邮政编码 浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路

11 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路

11 号董秘办

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年6月18 日 挂牌时间

2018 年2月7日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-电气机械及器材制造业-输配电及控制设备制造-配电 开关控制设备制造 主要产品与服务项目 主要产品为高低压电器成套开关生产,销售为主;

电力工程安 装,售后服务为主. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 10,180,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 屠金东、黄忠羽

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133050075192743XT 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县画溪街道 包桥路

11 号否公告编号:2019-004

7 注册资本 10,180,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明.

五、中介机构 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路

500 号城建国际中心

18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱建华、李秋实 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-004

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,449,258.63 27,094,668.97 41.91% 毛利率% 20.44% 19.42% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,037,527.61 1,033,909.57 0.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -394,668.04 894,209.99 -144.14% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 8.14% 13.37% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) -3.13% 11.56% - 基本每股收益 0.10 0.17 -41.18%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 34,914,669.46 33,167,760.97 5.27% 负........