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申能股份有限公司 第三十九次(2018 年度) 股东大会文件 二一九年五月二十一日 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

2 文件目录 股东大会须知.

3 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会议程.5 申能股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

7 申能股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

20 申能股份有限公司

2018 年度财务决算报告

28 申能股份有限公司

2019 年度财务预算报告

32 申能股份有限公司

2018 年度利润分配方案

34 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务 报告审计机构并支付其

2018 年度审计报酬的报告

35 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度内部 控制审计机构并支付其

2018 年度审计报酬的报告

36 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会 授权有效期的议案.37 关于提名曹奕剑为第九届董事会董事候选人的议案

38 申能股份有限公司独立董事刘浩

2018 年度述职报告

40 申能股份有限公司独立董事刘运宏

2018 年度述职报告.45 申能股份有限公司独立董事吴力波

2018 年度述职报告.50 申能股份有限公司独立董事杨朝军

2018 年度述职报告.55 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

3 股东大会须知

一、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式.

二、现场会议于

2019 年5月21 日上午 9:00 在上海市新华路

160 号 上海影城召开.凡符合出席条件的股东应于

2019 年5月21 日上午 8:30-9:00,携本人身份证、股东帐号;

受他人委托参加股东大会的, 应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办 理参会登记签到手续.为保证会议正常表决,上午 9:15 以后大会不 再接受股东登记及表决.

三、参加现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理.

四、 本次股东大会采用的网络投票系统是上海证券交易所股东大会网 络投票系统.详细情况请见附件:股东大会网络投票操作说明.

五、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等有关规定执行.

六、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如 果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表 决的,以第一次投票结果为准.

八、根据有关规定,公司股东大会选举董事、监事采用累积投票制. 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

4 股东每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权, 股东拥有的 表决权可以集中使用.

九、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

十、 本次股东大会的最终表决结果请参见公司在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的本次股东大会决议公告. 十

一、股东对本次会议议程、表决方式、表决结果等有疑问,可于现 场会议当天联系大会秘书处;

或于现场会议结束后致电公司证券部. 联系人:周鸣、曾理,联系

电话:021-

33570871、021-

33570873、 18121276873. 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

5 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会议程 时间:2019 年5月21 日上午 9:00 主持:董事长须伟泉

一、8:30―9:00 大会签到

二、9:00 大会开始

三、 9:00-9:10 审议 《申能股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 (报告人:董事长须伟泉)

四、 9:10-9:15 审议 《申能股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 (报告人:监事会主席宋雪枫)

五、9:15-9:20 审议《申能股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 (报告人:副总经理、董事会秘书谢峰)

六、9:20-9:25 审议《申能股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 (报告人:副总经理、董事会秘书谢峰)

七、9:25-9:30 审议《申能股份有限公司

2018 年度利润分配方案》 (报告人:副总经理、董事会秘书谢峰)

八、9:30-9:35 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务报告审计机构并支付其

2018 年度审计报酬的报 告》(报告人:副总经理、董事会秘书谢峰)

九、9:35-9:40 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度内部控制审计机构并支付其

2018 年度审计报酬的报 告》(报告人:独立董事、审计委员会主任刘浩) 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

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十、9:40-9:45 审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期的议案》 (报告人:副总经理、董事会秘书谢峰) 十

一、9:45-9:50 审议《关于选举曹奕剑为公司第九届董事会董事 的议案》(报告人:董事长须伟泉) 十

二、9:50-10:05 股东发言 十

三、10:05-10:20 答股东问(报告人:总经理奚力强) 十

四、10:20-10:35 股东投票、休会、计票 十

五、10:35-10:40 宣布现场投票结果(报告人:副总经理、董事会 秘书谢峰) 十

六、10:40-10:45 律师宣读股东大会现场部分法律意见书 十

七、10:45 大会结束 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

7 申能股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 现向各位作《申能股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 ,请 审议. 第一部分

2018 年董事会工作回顾

2018 年,面对复杂严峻的外部环境,公司董事会在全体股东的 大力支持下,以价值创造和回报股东为宗旨,秉承 发展高效清洁先 锋企业 的战略目标,充分发挥战略引领作用,积极筹划经营布局, 带领公司顽强拼搏、开拓奋进,实现全年经营业绩稳步增长,安全生 产平稳受控,重点工作扎实推进,转型发展取得突破,科技创新成效 显现,圆满完成了

2018 年各项生产经营任务,公司核心竞争力得到 进一步提升.

一、科学决策,带领公司保持优良经营业绩.

2018 年公司面临形势严峻复杂.电力体制改革市场化进程加速 推进,燃煤价格保持高位运行,上海地区原煤耗用总量严格管控,本 地发电量下降等因素,给公司经营带来了压力. 面对困难和挑战,董事会沉着应对,科学决策.带领公司确立了 以 加快发展、稳步调整、提质增效、提高竞争能力、做优?先锋企 业? 为总体工作思路,在推进结构调整、深化改革创新中提升质量 效益,在完善体制机制、加快转型发展中增强竞争力. 年初确定的电量、油气产量等生产任务均得以超额完成,各项经 申能股份有限公司第三十九次(2018 年度)股东大会文件

8 营指标保持同比增长.全年实现营业收入 362.21 亿元,同比增加 11.78%, 创历史新高;

实现归属于上市公司股东的净利润 18.26 亿元, 同比增加 5.08%;

每股收益 0.401 元.截至

2018 年末,公司总资产 596.62 亿元,同比增加 10.39%;

归母净资产 259.53 亿元,同比增加 1.94%.

二、战略引领,推动公司持续健康发展. 主动适应能源行业发展趋势和政策环境变化,公司编制完成 《2019-2021 年行动规划》 ,深化 先锋企业 内涵和目标举措,明确 提出以 电气并举、优化结构,加快产业布局、提升竞争能力,努 力成为综合能源最佳供应商 为公司未来几年的总体目标,在主业发 展、管理优化、创新驱动、安全保障、资本运作、人才建设等方面制 定了主要举措和工作重点.一年来,公司新能源产业拓展全面跃升, 油气和新兴能源产业建设加速推进,供给体系质量和效率显著提高, 转型发展取得成效,公司核心竞争力得以全面提升. 加强资本运作,坚持股东回报.为保障项目发展资金需求,董事 会拟定了定向........