PDF《河南企汇网信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大...》

公告编号:2018-018 证券代码:835707 证券简称:企汇网 主办券商:中原证券 河南企汇网信息技术股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月21 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张鹏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《河南企汇网信息技术股份有限公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 14,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 74%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名李春喜先生为公司第二届董事会成员的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年8月30 日届满,根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定进行换届选举,经公司第一届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有 表决权股份的股东推举,提名李春喜先生为公司第二届董事会候选人,任期三年,自股 公告编号:2018-018 东大会审议通过之日起计算.该董事候选人符合《公司法》 、 《公司章程》以及其它相关 法律法规对董事任职资格的要求.李春喜先生简历如下: 李春喜,男,1952 年2月出生,中国籍,无境外居留权,初中学历.1969 年8月至2007 年6月就职于郑州锅炉厂.

2007 年7月至

2014 年6月, 退休后自由职业.

2014 年7月至

2018 年2月就职于锐旗资本投资有限公司,任执行董事兼总经理.2015 年6月至

2015 年8月,任河南企汇网信息技术有限公司董事.2015 年8月至今任河南企 汇网信息技术股份有限公司董事. 李春喜先生不属于失信联合惩戒对象,未直接持有公司股份,持有公司控股股东锐 旗资本投资有限公司 50%的股权,为公司实际控制人之一. 2.议案表决结果: 同意股数 14,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况: 无.

(二)审议通过《关于提名李少杰先生为公司第二届董事会成员的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期于

2018 年8月30 日届满,根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定进行换届选举,经公司第一届董事会、单独或合计持有公司 3%以上有 表决权股份的股东推举,提名李少杰先生为公司第二届董事会候选人,任期三年,自股 东大会审议通过之日起计算.该董事候选人符合《公司法》 、 《公司章程》以及其它相关 法律法规对董事任职资格的要求.李少杰先生简历如下: 李少杰,男,1977 年8月出生,中国籍,无境外居留权,本科学历.2004 年5月至2007 年12 月,就职于河南锐旗网络科技有限公司,任董事长.2007 年12 月至

2012 年6月, 就职于河南锐之旗信息技术有限公司, 任董事长.

2011 年5月至

2014 年9月, 任河南企汇网信息技术有限公司监事.2015 年6月至