PDF《河南豫光金铅股份有限公司 二七年度股东大会决议公告》

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2008-005 河南豫光金铅股份有限公司 二七年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称 公司 )二七年度股东大会于

2008 年4月18 日在河南省济源市天坛路

1118 号王屋山大酒店召开.共5名股 东或股东代表出席了会议,共持有公司股份 108,571,097 股,占公司总股本的 47.56%.会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,会议合法有效. 会议由杨安国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出 席了会议,经记名投票表决,审议通过了以下事项:

一、2007 年度董事会工作报告 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

二、2007 年度监事会工作报告 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

三、2007 年度财务决算报告 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

四、关于审议

2007 年度利润分配方案的议案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司

2007 年实现利润总额 24572.53 万元,净利润为 15875.58 万元.根据《中华人民共和国公司法》和《河 南豫光金铅股份有限公司章程》的有关规定,提取盈余公积 1587.68 万元后,加 上年初的未分配利润 19672.01 万元,扣除已分配

2006 年度现金股利 4108.84 万元,公司

2007 年末累计可供股东分配的利润为 28558.38 万元.公司

2007 年度 利润分配方案为:拟以公司

2007 年末总股本 228,269,160 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利 2.0 元(含税) ,共计派发红利 4565.38 万元,占当年可供 分配利润的 32%,剩余未分配利润结转为以后年度分配. 同意 108,167,272 股,占与会有表决权股份数的 99.63%;

反对

0 股,占与 会有表决权股份数的 0%;

弃权 403,825 股,占与会有表决权股份数的 0.37%.

五、关于审议

2007 年度报告及摘要的议案 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

六、关于修改《公司章程》部分条款的议案 为满足公司正常生产经营资金需要,拟将《公司章程》中原第 5.36 条

(五) 修改为:有权决定单次不超过最近一期经审计的净资产的 25%的贷款;

原第 5.57 条

(九)修改为:有权决定单次不超过最近一期经审计的净资产 的20%的贷款;

在2007 年度股东大会审议通过后, 公司其他规章制度与之相对应的条款亦 随之变更. 同意 108,571,097 股,占与会有表决权股份数的 100%;

反对

0 股,占与会 有表决权股份数的 0%;

弃权

0 股,占与会有表决权股份数的 0%.

七、关于聘任公司

2008 年度审计机构及

2007 年度审计机构报酬事宜的议 案 继续聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司

2008 年度的审计机构, 聘 期为一年.2007 年度,公司支付中勤万信会计师事务所有限公司的报酬总额为