PDF《永裕竹业》

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2018 年度报告 永裕竹业 NEEQ :

831996 浙江永裕竹业股份有限公司 ZHEJIANG YONGYU BAMBOO JOINT-STOCK COMPANY.

,LTD

2 公司年度大事记

2018 年公司被认定为国家林业标准化示范企业

2018 年公司被授予浙江出口名牌

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、永裕竹业 指 浙江永裕竹业股份有限公司 有限公司 指 安吉县永裕竹业开发有限公司、浙江永裕竹业开发有 限公司,股份公司前身 股东大会 指 浙江永裕竹业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江永裕竹业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江永裕竹业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江永裕竹业股份有限公司章程》 报告期 指2018 年度 永裕建材 指 安吉永裕建材有限公司,公司股东 鼎鑫投资 指 安吉鼎鑫投资有限公司,公司股东 永裕高耐竹 指 浙江永裕高耐竹科技有限公司,控股子公司 诚裕竹业 指 安吉诚裕竹业有限公司,控股子公司 桂东众意 指 桂东众意竹木开发有限公司,参股公司 大自然家居 指 大自然家居(中国)有限公司,公司股东 永裕美国 指 永裕(美国)有限公司,YOYU USA,INC,全资子公司 YKG 指YKG LLC,永裕(美国)有限公司的全资子公司 香港永裕 指HongKong YOYU Internationa Limited,香港永裕国 际有限公司,全资子公司 会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 会计师事务所出具的亚会 B 审字(2019)0731 号《审 计报告 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈永兴、主管会计工作负责人杨清华及会计机构负责人(会计主管人员)杨清华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述