PDF《蓬莱海洋（山东）股份有限公司》

公告编号:2016-026? 1? ? 证券代码:834752 证券简称:蓬莱海洋 主办券商:东北证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 关于延期召开

2016 年第二次临时股东大会 暨新增提案的公告

一、 会议延期情况说明 蓬莱海洋(山东)股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年10 月28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.

neeq.com.cn)上发布了《2016 年第二次临时股东大会通知 公告》 (公告编号:2016-022) ,定于

2016 年11 月12 日召开

2016 年第二次临时股东大会. 因2016 年11 月3日召开的第一届董事会第八次会议审议了 《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》 、 《关于制定< 募集资金管理制度>的议案》 , 董事会决定将上述议案一并提交

2016 年第二次临时股东大会审议,并将

2016 年第二次临时股东大会延 期至

2016 年11 月19 日召开.

二、股东大会延期后的召开时间及相关事项安排 上述提案经董事会通过后并提交股东大会审议, 除增加上述提案 外,公司

2016 年第二次临时股东大会的其他议案不变,会议召开做 以下调整: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-026? 2? ?

1、2016 年第二次临时股东大会召开时间变更为

2016 年11 月19 日09 点00 分, 会议结束时间变更为

2016 年11 月19 日10 点00 分,股权登记日调整至

2016 年11 月10 日.

2、会议现场登记时间调整为:2016 年11 月18 日13 时00 分―

16 时00 分. 除以上调整外,公司于

2016 年10 月28 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年第二次临时股东大会 通知公告》 (公告编号:2016-022)中通知的会议地点、召开方式、 出席对象、会议登记方式等其他事项保持不变.

三、调整后的公司

2016 年第二次临时股东大会审议事项

1、审议 《关于实际控制人为公司申请银行贷款提供担保的议案》 ;

2、审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》 ;

3、审议《关于制定的议案》 . 上述议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第七次会 议决议公告》 、 《第一届董事会第八次会议决议公告》 、 《关联交易公告》 、 《募集资金管理制度》 .

四、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》 ;

2、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》 . 特此公告. 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 公告编号:2016-026? 3? ? 董事会

2016 年11 月4日