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600169 2008 年年度报告 太原重工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:2

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

一、财务报告…27 十

二、备查文件目录.88 太原重工股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事介志华、武正河未出席审议本年度报告的董事会,介志华委托其他董事代为出席会议并行使 表决权.

(三) 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人岳普煜、 主管会计工作负责人杜美林及会计机构负责人 (会计主管人员) 杜美林声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 太原重工股份有限公司 公司法定英文名称 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司法定代表人 岳普煜 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李迎魁 董事会秘书联系地址 太原市万柏林区玉河街

53 号 董事会秘书电话 0351-6361155 董事会秘书传真 0351-6362554 公司注册地址 太原高新技术产业开发区 公司办公地址 太原市万柏林区玉河街

53 号 公司办公地址邮政编码

030024 公司国际互联网网址 http://www.tyhi.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 太原重工

600169 其他有关资料 企业法人营业执照注册号

1400001006422 税务登记号码 国税 140114701013306,地税

140105701013306 组织机构代码 70101330-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心 A 座401

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 445,495,469.78 利润总额 452,838,173.82 太原重工股份有限公司

2008 年年度报告

3 归属于上市公司股东的净利润 452,370,879.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 433,237,680.59 经营活动产生的现金流量净额 456,676,038.24

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,901,539.46 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 15,204,727.58 债务重组损益 308,718.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 6,124,895.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,396,396.51 合计 19,133,199.04