PDF《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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132 公司代码:600559 公司简称:老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘彦龙先生、 主管会计工作负责人李玉雷先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 吴东壮先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年2月3日公司第五届董事会第九次会议决议审议通过了《2014年度公司利润分配预案》 ,董事会拟定的2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股 东每10股派现金1.5元(含税),共计分配现金股利21,000,000元,公司不进行资本公积金转增股 本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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132 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.32

第九节 内部控制.36

第十节 财务报告.37

一、管理层对财务报表的责任37

二、注册会计师的责任37

三、审计意见37 注1:基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号DD净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订) 》

130 第十一节 备查文件目录.132

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公 司指河北衡水老白干酒业股份有限 公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团) 有限公司 衡水市国资委 指 衡水市人民政府国有资产监督 管理委员会 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 报告期 指2014 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘彦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市人民东路809号 河北省衡水市人民东路809号 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2669976 0318-2669976 电子信箱 [email protected] [email protected]