PDF《宁夏英力特化工股份有限公司》

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1 - 宁夏英力特化工股份有限公司 二八年度报告 二九年三月 -

2 - 目录

第一节 重要提示4

第二节 公司基本情况.

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一、公司基本情况

5

第三节 会计数据和业务数据摘要

6

一、公司本年度的利润总额及其构成

6

二、主要会计数据

6

第四节 股本变动及股东情况

7

一、股份变动情况

7

二、报告期股东情况

10

三、控股股东基本情况

11

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

12

一、董事、监事、高级管理人员

12

二、公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在其他股东单位任职情况

13

三、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

15

四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

15

五、公司员工情况

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第六节 公司治理结构.16

一、公司治理情况

16

二、独立董事履行职责情况

17

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了明确的分开,具有独立 完整的业务及自主经营能力

17

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

18

五、高级管理人员考评及激励情况

18

第七节 股东大会情况简介

18

一、股东大会有关情况

18

第八节 董事会报告.18

一、报告期内经营情况的回顾

18

二、对公司未来发展的展望

24

三、报告期内的重大投资项目情况

24

四、会计师事务所对年度财务报告的审计意见

29

五、董事会日常工作情况

29

六、本次利润分配预案

32

七、其他重大事项

32

第九节 监事会报告.32

一、监事会工作情况

33

二、监事会独立意见

33

第十节 重要事项.34

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事件

34

二、报告期内,公司持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和 期货公司等金融企业股权情况

34

三、报告期内公司出售资产情况

34

四、报告期内收购资产情况

35 -

3 -

五、报告期内重大关联交易事项:35

六、报告期内公司重大合同及其履行情况:36

七、报告期内公司发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项

37

八、公司或持有公司股份 5%以上(含5%)的股东在报告期内发生承诺事项.37

九、报告期内聘任会计师事务所情况

37

十、报告期内,公司、公司董事会及董事有无受到中国证监会稽查、中国证监会

37 十

一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

37 十

二、报告期内对公司产生重大影响的其他重要事项:38 第十一节 财务报告.38 -

4 -

第一节 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 独立董事韩亮先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董 事代为表决. 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告. 公司董事长秦江玉先生、总经理是建新先生、财务总监王淑萍女士 及财务部部长梁万军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 宁夏英力特化工股份有限公司 董事长:秦江玉 中国・宁夏・石嘴山 二九年三月二十六日 -