PDF《公司资料》

目录

1 中国矿业资源集团有限公司 二零一四年年报公司资料

2 管理层讨论及分析

3 董事及高级管理人员简历

8 企业管治报告书

11 董事会报告书

24 环境、社会及管治报告

34 独立核数师报告

41 综合损益及其他全面收益表

43 综合财务状况表

45 综合权益变动表

47 综合现金流量表

48 综合财务报表附注

50 财务摘要

140 2 中国矿业资源集团有限公司 二零一四年年报公司资料 董事 执行董事: 王辉 (行政总裁) 方益全 杨国权 (财务总监) 独立非执行董事: 张家华 朱耿南 魏世存 公司秘书 梁丽明 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 金钟 夏悫道

12 号 美国银行中心

13 楼1306 室 核数师 中磊 (香港) 会计师事务所有限公司 香港 湾仔 港湾道 6-8 号 瑞安中心

3 楼313-316 室 主要股份过户登记处 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building

69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 股份过户登记处香港分处 联合证券登记有限公司 香港 湾仔 骆克道

33 号 中央广场 蠛捍笙 A18 楼 主要往来银行 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 瑞士银行 中国农业银行 股份代号

00340 公司网页 www.

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3 中国矿业资源集团有限公司 二零一四年年报管理层讨论及分析 本人欣然向各股东提呈中国矿业资源集团有限公司 ( 「本公司」 ) 连同其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零一四年十二月三十一 日止年度之年报. 业绩 截至二零一四年十二月三十一日止财政年度,本集团就来自持续经营业务录得营业额 133,007,000 港元 (二零一三年: 140,421,000 港元) 及毛利 60,472,000 港元 (二零一三年:60,832,000 港元) ,收益及毛利分别较去年减少 5% 及1%. 营业额减少主要由於 King Gold Investment Limited ( 「King Gold」 ) 及其附属公司 (连同 King Gold, 「King Gold 集团」 ) 产生之营业额轻微减少所致. 本公司拥有人应占本集团收益为 630,412,000 港元 (二零一三年:亏损 311,048,000 港元) .特别是,收益大幅增加 乃主要由於出售哈尔滨松江铜业 (集团) 有限公司 ( 「哈尔滨松江」 ) 及其附属公司 ( 「哈尔滨松江集团」 ) 产生之一次性 收益 710,703,000 港元,以及商誉、品牌及茶叶业务提供之物业、厂房及设备之减值亏损於二零一四年重大减少 172,558,000 港元 (股权拥有人应占 138,046,000 港元) 所致. 业务回顾 持续经营业务 King Gold 集团 King Gold 集团主要从事中国茶叶产品种植、研究、生产及销售业务,其产品以 「武夷」 及 「武夷星」 之品牌销售,在中国 广获认可为优质茶叶产品,并於全国广泛分销.King Gold 集团为本集团截至二零一四年十二月三十一日止年度之营业 额及亏损分别贡献 133,007,000 港元 (二零一三年:140,421,000 港元) 及8,682,000 港元 (二零一三年:187,019,000 港元) .截至二零一四年十二月三十一日止财政年度,King Gold 集团带来 133,007,000 港元之营业额 (二零一三年: 140,421,000 港元) ,较去年之营业额减少 5%.营业额减少主要由於中国经济发展放缓产生影响,以及中国政府实施多 项紧缩措施,影响中国整体消费意欲及消费者市场之信心所致.King Gold 集团之销售成本由二零一三年之 79,589,000 港元减少至二零一四年之 72,535,000 港元.平均毛利率为 45%,较去年之平均毛利率 43% 轻微增加 2%. 品牌获分配至本集团之茶叶业务现金产生单位,其乃因二零零九年收购 King Gold 集团而产生.鉴於本集团之茶叶业务 於二零一四年因上述理由而有所倒退,本公司董事厘定,於截至二零一四年十二月三十一日止年度,King Gold 集团茶 叶业务之品牌出现减值迹象.独立估值师已按现金流量预测基准进行估值,以对有关减值作出评估.因此,於二零一四 年之综合损益及其他全面收益表内已分别确认品牌之减值亏损 4,172,000 港元 (二零一三年:27,777,000 港元) .