PDF《CIMC Enric Holdings Limited》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

CIMC Enric Holdings Limited 中集安瑞科控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 3899) 公告 董事变更 非执行董事离任 中集安瑞科控股有限公司(「本公司」 ,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」) 公布金永生先生(「金先生」)由於彼须更关注及投放更多精力於彼本身的事务,已不再担任本 公司非执行董事,自2018年9月29日彼委任函件届满之日起生效.金先生已确认其与董事会并 无任何意见分歧,亦无任何事宜须本公司股东垂注. 董事会谨就金先生於其任内向本公司所提供之宝贵贡献致以衷心谢意. 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布王才永先生(「王先生」)已获委任为本公司独立非执行董事(「委任」),自2018 年10月1日起生效. 王先生,67岁,彼於1996年毕业於复旦大学财务专业(函授),并於2002年完成了北京工商大 学财务学研究生学习,为中国注册会计师(高级会计师).王先生於1994年至1995年期间担任 大连海事大学财务处副处长.王先生於1995年加入中国远洋运输(集团)总公司(现称中国远 董事会宣布:- (1) 金永生先生已不再担任本公司非执行董事,自2018年9月29日起生效;

及(2) 王才永先生已获委任为本公司独立非执行董事,自2018年10月1日起生效. -

2 - 洋海运集团有限公司),任职监督部副总经理兼审计处长;

於2000年至2001年期间任职中国外 轮代理总公司总会计师;

於2002年起任职中远集团大连远洋运输公司总会计师,并於2011年退 休.彼曾於2001年12月借调国务院监事会工作一年.彼亦曾於2011年9月至2014年10月期间任 中国内部审计协会交通分会副秘书长,现时中国内部审计协会常务理事,及中国内部审计协 会交通分会会长.王先生曾获得了2006年中国优秀CFO奖项. 王先生已与本公司订立一份委任函件,,

彼获委任为独立非执行董事,年期自

2018 年10 月1日起至

2021 月9月30 日,惟须受委任函件之若干提前终止条文所规限.该委任须遵守本 公司《组织章程细则》的规定,於本公司股东周年大会轮席告退及重选.根梦魏,王 先生享有年薪港币 220,000 元,该金额乃董事会经参考本公司薪酬委员会的建议及王先生於本 公司之职务及职责后厘定. 於本公告日期,王先生(i)於本公司股份中并无拥有《证券及期货条例》 (香港法例第571章)第XV部所指的权益;

(ii)於过去三年并无在其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司担 任任何董事职务;

(iii) 并无於本公司或本集团其他成员担当任何其他职位;

(iv)及与本公司之 任何董事、本公司高级管理人员、本公司主要股东或控股股东并无关系. 除上文披露者外,王先生已确认,概无有关彼委任事宜根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜 条例第13.51(2)条须予披露之资料;

以及本公司概无就委任事宜须本公司股东垂注. 董事会热烈欢迎王先生加盟本公司成为独立非执行董事. 承董事会命 中集安瑞科控股有限公司 张绍辉 公司秘书 香港,2018年10月1日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事高翔先生(董事长)及杨晓虎先生(总经理), 非执行董事于玉群先生、王宇先生及曾邗先生,以及独立非执行董事王俊豪先生、徐 奇鹏先生、张学谦先生及王才永先生.