PDF《中远海运发展股份有限公司》

中远海运发展股份有限公司COSCO SHIPPING Development Co.

, Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02866) 适用於二零一八年五月三十一日 (星期四) 举行的 股东周年大会之 经修订代表委任表格 与本经修订代表委任 表格有关的H股数目1 本人吾等2 地址为 为中远海运发展股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的股东,兹委任3 股东周年大会主席 (定义见下文) 或 地址为 为本人吾等的代表,代表本人 吾等出席本公司谨订於二零一八年五月三十一日 (星期四) 下午一时三十分假座 中华人民共和国上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼举行的股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) (或其任何 续会) ,并按以下指示就日期为二零一八年四月十六日的股东周年大会通告 ( 「原股东周年大会通告」 ) 及日期为二零 一八年五月十日的股东周年大会补充通告 ( 「股东周年大会补充通告」 ) 所载决议案代表本人吾等投票,及如无作 出指示,则本人吾等的受委代表可自行酌情投票. 除非另有界定,否则本表格所用词汇定义与本公司日期为二零一八年五月十日的通函 ( 「通函」 ) 所界定者相同. 普通决议案# 赞成4 反对4 弃权4 1. 审议及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度董事会报告. 2. 审议及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度监事会报告. 3. 审议及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度独立非执行董事述职 报告. 4. 审议及批准本集团截至二零一七年十二月三十一日止年度经审核财务报 表及核数师报告. 5. 审议及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报. 6. 审议及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度建议利润分配 方案. 7. 审议及厘定本公司二零一八年度董事及监事酬金. 8. 审议及批准调整有关中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司及其附 属公司向本集团提供商品的关联交易 (於本公司日常及一般业务过程中 订立) 截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年 度各年的年度上限. 特别决议案# 赞成4 反对4 弃权4 9. 审议及批准延长该股东决议案的有效期,自二零一八年六月五日起进一 步延长十二个月. 10. 审议及批准延长该授权的有效期,自二零一八年六月五日起进一步延长 十二个月. 11. 审议及批准有关建议於二零一八年七月一日至二零一九年六月三十日期 间向本公司若干全资附属公司提供总金额不超过人民币234亿元及3,242 百万美元担保的决议案. 12. 审议及批准建议於二零一八年七月一日至二零一九年六月三十日期间向 上海中远海运小额贷款有限公司提供金额不超过人民币45百万元的担保. 普通决议案# 赞成4 反对4 弃权4 13. 续聘安永会计师事务所 (香港执业会计师)为本公司二零一八年度国际 核数师,并授权董事会之审核委员会厘定其酬金. 日期: 签署5 : 附注: 1. 请填上与本经修订代表委任表格有关的H股股份数目,有关数目不得超逾以 阁下名义登记的H股股份数目.如未有填上数目,则本 经修订代表委任表格将被视为与本公司股本中以 阁下名义登记的所有H股股份有关. 2. 请用正楷填上全名 (中文或英文,按本公司H股股东名册 ( 「股东名册」 ) 所示) 及登记地址. 3. 如拟委派股东周年大会主席以外人士为受委代表,请将 「股东周年大会主席 (定义见下文) 或」 字样删去,并在空格内填上拟委派受委 代表的姓名及地址.股东可委派一名或多名受委代表出席及代彼於股东周年大会上投票.受委代表毋须为本公司股东.本经修订代表 委任表格的每项更正,均须由签署人简签示可. 4. 注意:阁下如欲投票赞成任何决议案,请在 「赞成」栏内加上 「?」号;