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中国船舶工业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 (网上披露) 中国船舶工业股份有限公司会议日期:2016 年5月18 日 目录

2015 年年度股东大会会议议程

1 议案一:中国船舶工业股份有限公司

2015 年度董事会报告

2 议案二:中国船舶工业股份有限公司

2015 年度监事会报告

23 议案三:2015 年度财务决算报告

31 议案四:关于公司

2015 年度利润分配的议案.

37 议案五:关于公司

2016 年度日常关联交易相关情况的议案

38 议案六:关于授权公司所属企业

2016 年度拟提供担保

49 及其额度的框架议案

49 议案七:关于公司所属企业

2016 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案.......

53 中国船舶第六届董事会独立董事

2015 年度述职报告

56 中国船舶

2015 年年度股东会会议资料

1 中国船舶工业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2016 年5月18 日(周三)下午 13:30

3、会议地点:北京海淀区首体南路

9 号1号楼(中国船舶大厦三楼会 议厅)

二、会议主要议程:

1、介绍以下报告及议案: 1) 《公司

2015 年度董事会报告》 2) 《公司

2015 年度监事会报告》 3) 《公司

2015 年度财务决算报告》 4) 《关于公司

2015 年度利润分配的议案》 5) 《公司

2016 年度日常关联交易相关情况的议案》 6) 《关于公司所属企业

2016 年度拟提供担保及其额度的框架议案》 7) 《关于公司所属企业

2016 年度委托中船财务有限责任公司开展资 金管理业务的议案》 听取《公司独立董事

2015 年度述职报告》 .

2、大会投票表决: 由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票,工作人员 统计表决结果.

3、会议交流: 与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流

4、大会通过决议: (1)大会秘书处宣布表决结果 (2)见证律师宣读法律意见书 (3)董事会秘书宣读股东大会决议 (4)会议结束 中国船舶

2015 年年度股东会会议资料

2 议案一:中国船舶工业股份有限公司

2015 年度董事会报告 各位股东、股东代表:

2015 年,面对错综复杂的国内外经济形势和依然严峻的市场环境,在 公司董事会的领导下,公司管理层认真贯彻落实中央稳增长、调结构、防 风险的总体部署和中船集团公司各项工作部署,坚持做稳主业、坚持效益 导向、坚持强化管理、坚持质量至上,全面推进调整转型战略,全力以赴 完成全年目标,各项业务在逆境中实现了经济总量和效益的总体平稳,实 现了 十二五 发展的胜利收官.

一、 公司报告期内生产经营情况

(一) 经营工作 面对船舶市场持续下滑与深度调整,公司按照 随行就市、量力而行、 把握节奏、严控风险 的经营方针,发挥品牌优势,关注细分市场,合理 安排产品组合,船舶产品向高端迈进,柴油机等业务稳步发展.

1、造船业务:2015 年,公司通过创新商业模式,在大型集装箱船等 领域实现了接单突破,经营总体呈现出超大型集装箱船表现突出,油轮总 体稳定,气体运输船稳中有升,大型矿砂船取得突破的良好态势,形成了 丰富的产品线,在国际市场彰显了公司在设计、建造高技术、高附加值船 舶产品方面的雄厚实力.外高桥造船

2015 年新船承接、手持订单、造船 完工三大指标国内排名第一,国际排名继续位居前五,船位已经排到

2018 年. 公司全年共承接新船订单

26 艘/367.40 万载重吨.其中:外高桥造船 承接了

24 艘/365.84 万载重吨;

中船澄西承接了

2 艘/1.56 万载重吨.

2、修船业务:公司全年承接修船订单金额 10.14 亿元,其中常规修 船295 艘、新制项目

2 个.

3、海洋工程业务:由于油价深幅下跌,2015 年公司无海工订单承接.

4、动力业务:柴油机经营承接成效显著,中速机承接取得重大突破. 公司全年完成承接

212 台/466 万马力,其中低速机全球市场占有率达 20% 中国船舶

2015 年年度股东会会议资料

3 以上.

5、机电设备业务:中船澄西承接各类风塔

421 套,合同金额 7.01 亿元.沪东重机加大核电市场开发和技术准备工作力度,参与核电应急柴油 发电机组、 陆用柴油发电机组等业务招投标, 通过建立健全相关机制体制, 提高营销能力和技术水平.

(二)生产工作 按照中船集团公司 做稳主业 的总体要求,公司克服船舶和海工市 场持续恶化、高端产品集中建造与交付等不利因素,坚持策划先行,突出 内部挖潜,狠抓计划执行,统筹推进各项工作,公司生产受外部环境影响 较小.

1、造船业务:公司全年完工交付船舶

58 艘/653.82 万载重吨.其中: 外高桥造船完工

29 艘/488.02 万载重吨.中船澄西完成大节点

147 个,实 现完工交船

29 艘/165.8 万载重吨.在交船项目中,新产品亮点突出,外 高桥造船建造的我国首批

3 艘18000 箱集装箱船和

7 艘8.3 万立方米 VLGC 两型重点产品全部实现完工交付,一举奠定了公司在超大型集装箱船和气 体运输船建造领域的世界领先地位,极大地提升了我国船舶工业的国际市 场地位.

2、修船业务:公司全年完工出厂船舶

301 艘.

3、柴油机业务:2015 年,公司完工柴油机

253 台/511 万马力,首次 突破年产

500 万马力大关,创历史新高.

4、海洋工程业务:受国际油价大幅下跌影响,海工市场异常低迷, 公司全年无海工产品交付. 但是外高桥造船全年完成海工平台大节点

8 项, 实现

1 座开工、2 座下坞、4 座出坞、1 座技术完工,并已掌握 陆地建造 和 船坞建造 两大技术,形成 JU2000E、CJ

46、CJ50 三大主流产品多元 化、批量化建造格局.

5、机电设备业务:中船澄西共交付风塔

293 套,沪东重机完成

5 台 扩径改造盾构、7 台改造盾构进场、5 台改造盾构退场的承接任务,并与 中船重型装备有限公司签订了 深度开展地下建机业务合作框架协议 .

(三)推进资源配置,为做稳主业战略保驾护航 中国船舶

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4

1、增资中船动力研究院 为进一步加快自主品牌大功率柴油机项目的研发、生产,打造动力研 发平台,推动全面转型发展,中船集团公司与沪东重机共同对中船动力研 究院有限公司进行再次增资.公司第六届董事会第七次会议审议通过了此 次增资的关联交易议案.此次增资完全按照项目资金需求开展,分两期进 行,将在多个方面提升中国船舶及中船集团的综合竞争力和整体水平.

2、转让江南长兴造船 14%股权 为进一步调整外高桥造船产品结构,优化造船资源,促进高附加值产 品生产提供资金支持、向多元化业务转型的需求,公司六届二次董事会会 议审议通过了外高桥造船将所持上海江南长兴造船有限责任公司 14%股权 转让给沪东中华造船(集团)有限公司.通过此次转让,外高桥造船获得 了发展资金,优化造船资源,降低公司运营成本,提升抗风险能力.

3、增资中船广西船舶及海洋工程有限公司 为落实中船钦州修船资源整合项目建设发展目标部署,公司董事会五 届二十六次审议并经公司股东大会审议通过了中船澄西、上海船厂船舶有 限公司和广西北部湾投资集团有限公司共同对中船广西船舶及海洋工程 有限公司增资,其中中船澄西现金出资

2 亿元.此次增资将进一步完善中 船澄西修船产业布局和定位,打破修船瓶颈和位置劣势,发挥其技术和管 理优势,加快打造统一的 中船澄西 修船品牌.

4、完成沪东重机有限公司申报有关军工项目 公司五届二十六次董事会会议审议通过了沪东重机申报相关军工项 目.根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的 规定, 国家投资采取资本金注入方式的项目, 竣工验收后形成的国有资产, 需转增为国有股权或国有资本公积,并由国有资产出资人代表持有或享 有.

5、完成中船澄西租赁广船扬州公司相关资产 公司六届九次董事会会议审议通过了中船澄西租赁广船国际扬州有 限公司相关资产的议案,此举将进一步整合中船澄西生产资源,降低运营 成本,提高资源配置效率,满足当前中船澄西造船业务生产经营需求,并 成为其发展非船业务的重要平台,从而为中船澄西的跨越式发展创造有利 条件. 中国船舶

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