PDF《甘肃新天马制药股份有限公司》

公告编号:2018-003

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3 证券代码:839626 证券简称:新天马 主办券商:华龙证券 甘肃新天马制药股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2018 年度可能发生的日常性关联交易.

2018 年1月25 日,本公司与武威生物制药技术学校、武威希望 饲料有限公司、王淇民签订协议,交易标的为销售热力、代缴电费、 租赁房屋、采购水、向公司提供借款.

(二)关联方关系概述 武威生物制药技术学校系我公司实际控制人王淇民儿子王释 汉控制的企业,王释汉持有该企业 100%股权;

武威希望饲料有限公司第二大股东为武威清泉农业发展有限 责任公司,武威清泉农业发展有限责任公司持有武威希望饲料有限 公司 20%股权,我公司实际控制人王淇民持有武威清泉农业发展有 限责任公司 70%股权;

王淇民是公司实际控制人.

(三)表决和审议情况 公告编号:2018-003

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3 本公司于

2018 年3月22 日召开了第一届董事会第九次会议, 审 通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》, 表决结果: 同意

4 票、反对

0 票、弃权

0 票(1 名关联董事回避表决).根据《公 司章程》和《公司法》的规定,该议案将提交

2018 年第一次临时股 东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 武威生物制药技 术学校 甘肃省武威市凉州区新 建路

27 号 民办学校 张仁学 武威希望饲料有 限公司 甘肃省武威市凉州区新 建路

55 号 有限公司 韩继涛 王淇民 甘肃省武威市凉州区天 瑞巷

76 号1单元

402 室--

(二)关联关系 武威生物制药技术学校系实际控制人近亲属控制的企业、武威 希望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业、王淇民是公 司实际控制人,本次交易构成关联交易.

三、交易协议的主要内容 武威生物制药技术学校系本公司关联方,因业务发展需要,本公 司与其签订资产租赁协议, 向其租赁资产、 销售暖气、 代收电费,

2018 年1-12 月预计收取租赁费

24 万元,预计销售暖气及代收电费

25 万元;

武威希望饲料有限公司系实际控制人施加重大影响的企业,因业 公告编号:2018-003

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3 务发展需要,本公司与其签订采购协议,向其采购水,预计

2018 年1-12 月采购水

5 万元;

王淇民系本公司实际控制人,本公司与其签 订借款协议,王淇民向公司提供资金支持,预计

2018 年1-12 月向公 司借款

800 万元,公司按年利率 4%向其支付利息.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司及其他股东利 益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响