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兰州海龙新材料科技股份有限公司

600516 2005 年年度报告 兰州海龙新材料科技股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

18

十、重要事项

19 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

69 兰州海龙新材料科技股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、 董事张耀宗,因工作变动未出席会议. 独立董事翁雪鹤,因公务未能出席会议,委托董事 杨立新代为行使表决权. 独立董事田中禾,因出差未能出席会议,委托独立董事宋华代为行使表决 权.

3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆审字[2006]1068 号审计报告,对兰炭集团 能否按承诺如期归还所占用的资金存在疑虑并出具了保留意见审计报告,并且对海龙科技银行借款逾 期和欠息以及甘肃监管局对公司立案调查作了强调. 公司董事会认为,仅凭框架协议确实存在许多不确定因素,但公司与大股东兰炭集团正积极同方 大集团协商有关事宜,在方大集团不能如期投入资金的情况下,立即启动股改程序,以股抵债,以资 抵债,彻底解决大股东占用问题.

4、公司负责人任银光,主管会计工作负责人陈立勤,会计机构负责人(会计主管人员)马卓声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:兰州海龙新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:海龙科技 公司英文名称:LanZhou Hailong New Material Co.LTD 公司英文名称缩写:HLKJ

2、公司法定代表人:任银光

3、公司董事会秘书:邓广星 联系地址:兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号

电话:0931-6239218 传真:0931-6239221 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:马杰 联系地址:兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号

电话:0931-6239219 传真:0931-6239221 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号 公司办公地址:兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号 邮政编码:730084 公司国际互联网

网址:http://www.hailongkeji.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:海龙科技 公司 A 股代码:600516

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年1月18 日 公司首次注册登记地点:兰州市红古区海石湾镇二号街坊

354 号 公司法人营业执照注册号:6200001050673 兰州海龙新材料科技股份有限公司