PDF《国际反洗钱师资格认证》

1 国际反洗钱师资格认证 配合澳门经济适度多元发展,提升行业国际竞争力,行业专业认 证已成大势所趋.

鉴於社会上多个行业对国际公认反洗钱师资格认证 (CAMS?,Certified Anti-Money Laundering Specialist)的需求日 渐增加,尤以金融服务业务渴求为甚,故人才发展委员会以行业需求 为导向,持续t解和掌握促进本澳行业发展的专业资格或认证情况, 继会计专业证照后,续探讨国际公认反洗钱师资格认证(CAMS?)能否 与海外的标准及要求相接轨,以助推动与 CAMS?相关的行业专业认证 工作,加强行业发展的竞争力,逐步建立澳门的专业认证机制.

一、关於公认反洗钱师协会(ACAMS?) 公认反洗钱师协会(ACAMS?, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)是全球最大的反洗钱专业人士组织,所提 供的国际公认反洗钱师资格认证(CAMS?)备受业内推崇.ACAMS?致力 提升全球於侦测和防洗钱行为的专业人士的知识、技能和经验,在 全球有超过 63,000 会员,分布於

175 个国家和地区,并联合来自不 同规模的金融机构、监管机构、执法机关和行业中志同道合的专业人 士,以共同建立金融犯罪防工作所需的支持网络.ACAMS?在亚太区

2 分别成立了香港、新加坡、南印度、澳门、菲律宾、澳大拉西亚分会, 并正在於亚洲地区建立更庞大的分会网络.

二、关於国际公认反洗钱师 (CAMS?) 国际公认反洗钱师资格认证 (CAMS?) 是反洗钱认证中的黄金标竿, 在国际上获得各金融机构、各国政府和监管机构的认可. 拥有国际公认反洗钱师资格认证 (CAMS?) 的合规团的机构具有以 下特点: ? 组建由反洗钱专家构成的的团,自上而下推行法规遵循文化;

? 向监管部门和执法监察部门展示其采用标准化风险为本的方法, 防洗钱威胁和金融犯罪风险;

? 通过准备和学习,满足强制的反洗钱培训要求,并通过重新认证 和进阶认证来满足持续的培训要求;

? 保护机构免受金融和声誉损害. 澳门反洗钱师专业协会推动反洗钱、专业培训等工作,包括促进澳门 反洗钱及反恐融资专业水平达至国际标准.截至

2018 年5月31 日, 澳门通过公认反洗钱师协会(ACAMS)的资格有

555 人,比例高於邻近 地区,香港近 1,000 人、台湾 1,000 人和新加坡逾 1,000 人.而已加 入澳门反洗钱师专业协会为合 CAMS?专业资格会员为

395 人,其分布 的年龄层如下:

3 有效的「反洗钱师专业证照资格」之统计数 截至

2018 年5月31 日 年龄层 数目 (人)

24 岁或以下

10 25-34 岁154 35-44 岁83 45-54 岁109 55-64 岁35

65 岁或以上

4 总计

395 资料来源:澳门反洗钱师专业协会 (数话ㄒ鸭尤氚拿欧聪辞ψㄒ 协会为合 CAMS?专业资格的会员)

三、发展趋势/国际接轨 近年来,世界各地都十分重视反洗钱,在本澳,澳门反洗钱师专业协 会积极为澳门反洗钱工作努力,并计划引进亚太区大型反洗钱和反金 融犯罪年会落户本澳、走进校园,向他们宣传反洗钱知识.澳门特区 政府和私营机构在预防和打击清洗黑钱、恐怖活动融资和大规模杀伤 性武器扩散融资方面所作出之努力和工作,於2017 年获得具国际权

4 威性的亚太区打击清洗黑钱组织(APG)相互评估,按照金融行动特别 组织(FATF)的反清洗黑钱及反恐怖融资国际标准审查通过并取得优 良成绩,在全球众多已接受评估的司法管区中,澳门特区成为当中 拥有最全面反清洗黑钱及反恐怖活动融资法律框架的地区之一. 於2018 年5月,澳门反洗钱师专业协会与澳门科技大学签约,合作 设立"公认反洗钱师(CAMS)澳门考场中心",往后在澳门 CAMS 的考 场中心考取的专业资格也是国际认可的.协会致力将地方反洗钱与国 际标准接轨,建立适合澳门财务状况的风险管理体系,并已开办"从 反洗钱专业角度去看国际税收制度及筹划"课程,以加强各种的专业 及教育培训协助业界从业人员在打击洗钱和恐怖融资的水准上,维持 在前沿的水准.