PDF《新疆伊力特实业股份有限公司 七届十次监事会会议决议公告》

新疆伊力特实业股份有限公司七届十次监事会会议决议公告 证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号: 2019-019 新疆伊力特实业股份有限公司 七届十次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"公司" )2019 年4月19 日以传 真方式发出召开七届十次监事会会议的通知,2019 年4月24 日在乌鲁木齐水磨 沟区会展大道

1119 号大成尔雅 A 座20 楼公司会议室召开了公司七届十次监事会 会议,应出席会议监事

3 人,实际出席会议监事

3 人.会议由监事会主席陈志远 先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效. 会议审议通过了以下议案:

1、公司

2018 年度监事会工作报告(此项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃 权票

0 票) ;

2、公司

2018 年度财务决算报告(此项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权 票0票) ;

3、公司

2018 年度报告全文及摘要(此项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃 权票

0 票) ;

公司监事会及全体监事认为:公司

2018 年度报告及年度报告摘要能够严格 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号 〈年度报告的内容与格式〉 》 (2017 年修订)以及其他相关文件的要求编制,内 容与格式符合要求,年度报告履行了相应的审议审批程序.公司董事、高级管理 人员签署了书面确认意见,符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定.

4、公司关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联交易预计的议案 (此项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) ;

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 新疆伊力特实业股份有限公司七届十次监事会会议决议公告 (www.sse.com.cn)的《公司关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常关联 交易预计的公告》 (公告编号:2019-020) .

5、公司

2018 年度社会责任报告(此项议案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权 票0票) ,内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

6、公司

2018 年度内部控制评价报告(此项议案同意票

3 票,反对票

0 票, 弃权票

0 票) ,内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;

7、关于执行财政部

2018 年会计准则修订公司相关会计政策的议案(此项议 案同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) ;

公司监事会及全体监事认为: 公司本次执行新会计准则是根据财政部颁布的 有关要求进行的合理调整, 是符合规定的;

相关决策程序符合有关法律法规和 《公 司章程》等规定.本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司 及中小股东利益的情形.

8、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案(此项议案同 意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票) ;

具体内容详细见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《新疆伊力特实业股份有限公司关于以募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的公告》 (公告编号 2019-023) .