PDF《博大科技股份有限公司》

0 0 162,714 电子投票 4,891,785 1,143

0 6,396 总计 37,259,735 1,143

0 169,110 同意通过表决权数占出席股东表决权数99.51%,本案照原案表决通过. ~3~ 第二案 董事会提 案由:讨论本公司『取得或处分资产处理程序』修正案 说明:依鹑诩喽焦芾砦被106年2月9日金管证发字第1060001296号函办理,修正条文 对照表如附录五,提请 讨论.(请参阅议事手册第28至41页) 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:37,439,988股 投票类型 赞成股数 反对股数 无效票股数 弃权/未投票股数 现场投票 32,367,950

0 0 162,714 电子投票 4,893,669

143 0 15,512 总计 37,261,619

143 0 178,226 同意通过表决权数占出席股东表决权数99.52%,本案照原案表决通过. 临时动议:无. 散会 (上午九时四十一分). ~4~ 附录一:一五年度营业报告书 营业报告书

一、105 年度营业结果说明

(一)营业计划实施成果 105年度本公司及其子公司合并营收净额为991,297仟元,其中直流电源供应器营 收为986,351仟元,占整体营收比例99.50%;

综观整体表现,本公司105年度本公司及 其子公司合并营收净额较104年度933,277仟元成长58,020仟元(6.22%);

就区域市场分 析,105年度产品销售仍以欧洲市场为主要,美洲、大中华区域及泛亚洲市场为次. 105年的博大除因拥有源自和现有夥伴客户间新产品同步研究与开拓所维系的 获利力道外,更持续受惠於全新应用开发的新产品与新客户的信任与支持,共伴效 应加持,眷顾了博大科技整体市场开拓的表现. 未来博大公司除持续市场开拓的不断全球化,产品开发销售的持续极限化、高 阶化,戒忌资本错位於高竞争低回报的市场领域,维持高获利水准之营收表现外. 更应时时谨慎戒心,在市场景气诡谲多变的情境中,灵敏度及自制力随时掌握.

(二)预算执行情形 本公司及其子公司105年度预计合并综合损益表执行情形如下: 单位:千元 年度 项目 105年度损益表 达成情形(%) 实际数 预算数 营业收入净额 991,297 1,070,546 92.60% 已实现销货毛利 528,310 556,931 94.86% 营业利益 381,662 389,672 97.94% 税前净利 387,506 376,631 102.89% 税后净利 321,024 311,879 102.93%

(三)财务收支及获利能力分析 单位U新台币千元 年度 项目

104 年度

105 年度 增(减)比例% 财务 收支 营业收入 933,277 991,297 6.22% 营业毛利 484,633 528,310 9.01% 税后净利 330,657 321,024 -2.91% 获利 能力 分析 资产报酬率(%) 14.80 13.05 -11.82% 股东权益报酬率(%) 27.88 25.96 -6.89% 占实收资 本比率(%) 营业利益 56.98 63.56 11.55% 税前纯益 67.04 64.54 -3.73% 纯益率(%) 35.43 32.38 -8.61% 每股盈余(元) (追溯调整后) 5.54 5.38 -2.89% ~5~

(四)研究发展状况 1.提N现有产品规格扩充性,以提高附加价值,满足未来市场需求. 2.持续高功效率、更小型模组化之绿色环保概念产品为主轴之研发方向,永续产品 开发及其适用领域之完整性及广面性. 3.提高更多元化产品种类的开发研究,以满足客户相关电源产品使用的所有类型需 要.

二、106年营业计划概要

(一)经营方针 1.沟通国际化、资讯透明化、无形资产价值化,提N博大公司的国际沟通及谈判能 力,巩固公司产品的市场利基地位及获利实力,使能於多变的国际市场中更具产 业竞争优势. 2.加强既有市场客户管理并积极开拓新兴市场及强化行销通路,深入最终端用户, 提N公司产销m货应变能力及产品应用竞争力. 3.强化与客户间之策略联盟关系,并提N公司之专案外包接单能力,赶搭全球 BPO ( Business Process Outsourcing)及KPO (Knowledge Process Outsourcing) 之商业列车 ,依博大公司现有的研发实力、产品产销开拓能力,除为客户可靠之事业夥伴, 为其创造更大的合作投资报酬率(效益)而非仅成本利益 , 也为公司提高谈判议价之 权力,以争取更高优质获利之商机而非仅制造产力,积极与客户架构更具竞争优 势的产、销、研专业分工之供应链体. 4.开发高功(效)率密度、环保概念之电源产品;