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北京双鹤药业股份有限公司

2010 年年度报告

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600062 2010 年年度报告 北京双鹤药业股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.4

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构.13

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告.18

九、 监事会报告.27

十、 重要事项.28 十

一、 财务会计审计报告.33 十

二、 备查文件目录.129 北京双鹤药业股份有限公司

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一、 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 卫华诚 主管会计工作负责人姓名 黄云龙 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 邓蓉公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 北京双鹤药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 双鹤药业 公司的法定英文名称 BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 DCPC 公司法定代表人 卫华诚

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱大成 郑丽红 联系地址 北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 电话 (010)64742227-681 (010)64742227-655 传真 (010)64399089 (010)64398086 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 注册地址的邮政编码

100102 办公地址 北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 办公地址的邮政编码

100102 公司国际互联网网址 http://www.dcpc.com 电子信箱 [email protected] 北京双鹤药业股份有限公司

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(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 双鹤药业

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年5月16 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区光华路九号 公司变更注册登记日期

2002 年12 月3日公司变更注册登记地点 北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 企业法人营业执照注册号

110000005103198 税务登记号码

110105633796475 首次变更 组织机构代码 63379647-5 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京建国门外大街