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1 中国国际金融股份有限公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 或 保荐机构 )作为北京 万东医疗科技股份有限公司 (简称 万东医疗 、 公司 或 上市公司 ) 向吴光明、 云锋新创、盛宇投资、朱雀投资、西藏瑞华、宋文雷和员工持股计划非公开发行 股票的保荐机构,根据《公司法》 《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订) 》 (以下简称 《股票上市规则》 ) 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等有关规定,就 公司2018年1月1日至2018年12月31日募集资金存放与使用情况进行了核查, 核查情况及核查意见如下:

一、募集资金的存放及使用情况 根据中国证券监督管理委员会(简称 中国证监会 ) 《关于核准华润万东医 疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]3132 号) ,公司非 公开发行股票 24,985,803 股(每股面值

1 元) ,发行价格为 35.

22 元/股,募集资 金总额为 879,999,981.66 元,扣除承销费及其他发行费用 12,637,456.87 元,公司 募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元.立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信 会师报师字[2016]第110043 号《验资报告》 . 本次非公开发行股票募集资金投资项目如下: 单位:人民币万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设 备产业化项目 30,521.00 30,521.00

2 医学影像云平台项目 10,000.00 10,000.00

2 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

3 营销服务体系建设项目 5,000.00 5,000.00

4 偿还银行贷款项目 21,950.00 21,950.00

5 补充流动资金项目 20,529.00 20,529.00 合计 88,000.00 88,000.00 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金使用情况及余额如下: 单位:人民币万元 项目 金额 募集资金总额 86,920.00

2018 年初募集资金余额 14,696.14 减:2018 年募集资金使用金额 30,765.70 其中:以募集资金购买银行理财产品 16,000.00 以自有资金支付募投项目并以募集资金等额 置换(注) 13,658.90 以募集资金直接投入募投项目资金 1,106.80 加:利息收入扣减手续费等净额 16.67 理财产品投资收益 52.89 理财产品赎回 16,000.00 等于:募集资金账户余额 0.00 注:因境外投资管制,陆自项目战略部署款项需提前支付.而募集资金专户划转无法在项目 款支付日期前完成相应银行审批流程, 导致募集资金无法及时用于项目款支付. 故公司先使 用自有资金 13,658.90 万元垫付陆自项目款,后以募集资金归还自有资金.

二、募集资金管理情况

1、 《募集资金管理和使用办法》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益,公司根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法 律、 法规及 《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称 《管 理办法》 )的规定和要求,对募集资金采用专户存储制度,履行募集资金使用 分级审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用.