PDF《北大医药股份有限公司》

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-011 北大医药股份有限公司 关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院医疗设备、手 术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送 长期服务合同》暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)基本情况 北大医药股份有限公司(以下简称 公司 )全资子公司北京北医医药有限 公司(以下简称 北医医药 )拟与北京大学国际医院(以下简称 北大国际医 院 )签署《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医 用耗材等物资供应与配送长期服务合同》 (以下简称 《长期服务合同》 ) .

《长期 服务合同》约定,北医医药为北大国际医院的医疗设备、手术器械、药品(特殊 药品除外) 、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提 供商,暂估合同总金额为每年

10 亿元,期限三年,自《长期服务合同》生效之 日起计算.

(二)本次交易构成关联交易 北大医疗产业集团有限公司为持有公司 5%以上股份的股东,北大医疗产业 集团有限公司为北大国际医院的全资举办人,符合《上市规则》第10.1.3 条规 定的关联关系情形,故本次交易构成关联交易.

(三)审议程序 公司于

2019 年4月12 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五 次会议,审议通过了《关于公司全资子公司签订暨 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 关联交易的议案》 .该议案的董事会表决情况为:同意

3 票,回避

6 票,反对

0 票, 弃权

0 票;

关联董事宋金松、 袁平东、 范晶、 孙建、 任甄华和毛润回避表决;

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见. 该议案的监事会 表决情况为:同意

4 票,回避

1 票,反对

0 票,弃权

0 票;

关联监事胡继东回避 表决. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交 易尚需获得股东大会批准,关联股东将回避表决.

(四)其他说明 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组及借壳,无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 北京大学国际医院 注册地址:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路

1 号 法定代表人:陈仲强 注册资本:15,000 万 企业性质:事业单位 经营范围: 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务, 心脏内科、 心脏外科、 血管外科、肿瘤内科、血液病科、放射治疗科、眼科、妇科、产科、生殖医学、 儿科、 乳腺疾病科、 神经内科、 神经外科、 泌尿外科、 肾脏内科、 骨与运动医学、 危重症医学、呼吸内科、胸外科、消化内科、消化外科、风湿免疫疾病科、代谢 内分泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻喉头颈外科医疗与护理、医 科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外贸 医学留学生培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健 与健康教育. 北大医疗产业集团有限公司为北大国际医院全资举办人. 截止

2018 年12 月31 日,北大国际医院的财务数据(未经审计)为:总资 产74,554.99 万元, 净资产-192,123.58 万元, 实现营业收入 143,746.31 万元, 净利润-58,247.44 万元. 根据北大国际医院的经营情况及财务状况, 本公司认为其具备良好的履约能 力,与其交易后形成坏账的可能性较小. 北大国际医院不属于失信被执行人.