PDF《北大医药股份有限公司》

三、交易对方基本情况

1、新里程投资集团有限公司 企业名称: New Journey Investment Group Ltd. 企业性质:有限责任公司 注册地:维京群岛 主要办公地点:英属维京群岛罗德城托尔托拉维京岛海外机构中心 主营业务:投资及投后管理 新里程投资集团专注于医疗健康产业的投资、管理和咨询顾问服务,拥有经 验丰富的、国际化的医院管理专家团队、长期从事中国医改和发展研究并具有重 要贡献的顾问团队、长期从事临床医疗服务的专业团队.

2、中国健康产业投资集团有限公司 企业名称: China Health Industrial Investments Group Ltd. 企业性质:有限责任公司 注册地:香港 主要办公地点:香港葵涌金地大厦 144-150 大连排道,单元楼二期

19 层 主营业务:医疗投资 中国健康创立于

1997 年,是一家注册于香港的健康产业投资集团.主要管 理者与投资人在策略投资、资产管理、医药电子商务、医药分销等领域具有丰富 的本土化经验, 发起及创立了海虹医药控股、 电商红孩子、 贝森资本等知名企业.

3、恩颐资本 (1)恩颐基金

13 企业名称:New Enterprise Associates 13, L.P. 企业性质:有限合伙 注册地:维京群岛 主要办公地点:开曼群岛大开曼群岛乔治城南堂街 Ugland 楼C/O 梅普尔斯 企业服务有限公司 主营业务:投资 (2)恩颐价值基金

2011 企业名称:NEA Ventures 2011, Limited Partnership 企业性质:有限合伙 注册地: 美国 主要办公地点:美国威尔明顿奥兰治街

1209 号 主营业务:投资 恩颐资本创建于

1977 年,累计募集

14 个基金,专注投资于三大核心业务领 域:医疗健康产业、信息科技产业、能源发展产业,具有丰富的国际化、专业化、 市场化支持与服务经验.

四、交易标的基本情况 新里程医院集团有限公司 企业名称: New Journey Investment Group Ltd. 企业性质:有限责任公司 注册地:开曼 主要办公地点: 开曼群岛大开曼岛乔治城福特街赫尔墨斯企业服务有限公司 主营业务:医疗投资 主要股东:新里程投资集团、中国健康、恩颐资本 新里程医院集团为恩颐资本、中国健康、新里程投资集团及其全资子公司 Century Healthcare Holdings Limited 在开曼共同投资设立的为服务于中国医 疗市场的医疗产业投资平台, 旗下拥有北京新里程肿瘤医院有限公司及新里程智 慧(北京)国际医疗技术有限公司等. 北京新里程肿瘤医院有限公司是由新里程医院集团与北京大学肿瘤医院共 同合资成立的中外合资肿瘤专科医院(营利性医疗机构) ,注册资本为人民币

5000 万元, 核定床位

150 张, 一期建筑面积 12,000 平米, 开放床位约

100 张 (试 运营中) ;

二期预计

2015 年6月投入运营,设立床位约

50 张.

五、协议主要内容

1、肿瘤医院管理公司、北大医疗产业基金拟共同发起基金.

2、由肿瘤医院管理公司、北大医疗产业基金共同发起的 基金出 资15,000,000 美元购买中国健康所持股权、出资 13,200,000 美元购买恩颐资本所 持股权、出资 3,600,000 美元购买新里程投资集团所持股权;

出资 9,428,572 美元对新里程医院集团进行增资.

3、协议金额 41,228,572 美元(四舍五入) .

六、协议签署的目的和对上市公司的影响 公司一直致力于打造肿瘤特色产业链, 在不断夯实并丰富肿瘤药物品种的同 时,寻求在肿瘤治疗服务领域的进一步产业链延伸. 公司本次参与签署《股份购买协议》 ,有利于公司与国内外的优质医疗投资 者建立合作关系,优势互补,储备优质医疗服务资产,并取得在医疗领域更多的 拓展机会. 公司在年初战略制定时已确定公司将抓住医疗服务业发展的良好机遇, 实现 在医疗器械、医院等医疗服务领域的布局的战略方向.本次协议签署,是公司既 定战略的逐步兑现,将加快公司在肿瘤医疗领域的产业布局与发展,有助于公司 全面打造肿瘤治疗产业链.上市公司亦可通过医药流通、耗材配送等,与新里程 肿瘤医院形成协同效应,提升公司的整体市场竞争力及盈利能力. 本协议的签署对本公司