PDF《潍柴动力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD.》

3 延长了三个月,即Superlift3.3%认购期权可由潍柴卢森堡在下述期 限内行使:(1)2013年6月30日或之前的任何时间;

或(2)在凯傲 公司首次公开发行后的六个月内的任何时间.此外,经相关各方协商 同意,凯傲公司监事会中的股东代表人数将由六名增加至八名,且监 事会中的职工代表人数亦将由六名增加至八名. 一旦潍柴卢森堡持有 凯傲公司股份占凯傲公司首次公开发行完成后已发行总股份的30%或 以上,凯傲公司股东等相关方将采取法律允许范围内的所有行动,确 保凯傲公司监事会八名股东代表中的三名为潍柴卢森堡提名的成员 (其中一名为独立监事).因此,潍柴卢森堡在凯傲公司监事会中的 提名代表人数及所占比例将有所增加. 公司董事会决定授权公司经营管理层、潍柴卢森堡及其被授权 人:(1)签署行使本次交易相关的所有法律文件;

(2)办理本次交 易所涉中国政府相关部门的有关申请程序及手续;

(3)办理本次交 易的其它一切相关事宜. 本议案实际投票人数17人,其中17票赞成,0票反对,0票弃权, 决议通过本议案. 特此公告. 潍柴动力股份有限公司董事会 二一三年六月三日