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4 - (在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:991) 执行董事: 曹景山先生 周刚先生 非执行董事: 翟若愚先生 (董事长) 胡绳木先生 方庆海先生 刘海峡先生 关天罡女士 苏铁岗先生 叶永会先生 李庚生先生 独立非执行董事: 谢松林先生 于长春先生 刘朝安先生 夏清先生 李恒远先生 注册地址: 中国 北京市宣武区 广安门内大街482号 邮编:100053 香港主要营业地点: 王桂埙律师行 联合 法朗克律师行 香港中环 皇后大道中15号 置地广场 告罗士打大厦1105-1108室 敬启者: 须予披露的交易 (投资锦州热电公司) 及 关连交易 (投资丰润热电公司) 及 持续关连交易 (金融服务协议项下之存款服务) 董事会函件 -

5 - 简介 锦州热电工程 董事会宣布,於2008年8月26日,本公司决定设立锦州热电公司,以建设及运营锦州热 电工程. 由於代价比率 (定义见上市规则第14.07条) 高於5%但低於25%,故根鲜泄嬖虻14 章,本次投资构成了本公司之须予披露的交易,并须遵从上市规则第14.34至14.39条所载的通 知、公告及寄发通函之规定. 丰润热电工程 董事会宣布,於2008年8月26日,本公司与唐山投资公司签署了投资协议,拟组建丰润 热电公司,以建设及运营丰润热电工程.本公司及唐山投资公司同意分别按84%及16%的比例 以现金出资组建丰润热电公司. 於最后实际可行日期,唐山投资公司持有本公司附属公司唐山热电公司约20%的股权, 因此,根鲜泄嬖,唐山投资公司为本公司的关连人士,而签署投资协议则构成了本公司的 关连交易.由於代价比率 (定义见上市规则第14.07条) 高於2.5%,故投资协议须遵守上市规则 第14A章有关申报、公告及获独立股东批准的规定.本公司将会根鲜泄嬖虻14A.45条的相 关规定在本公司下一份刊发的年度报告及账目中披露相关细节. 金融服务协议 请参阅本公司日期为2007年5月10日之公告,内容有关本公司与大唐财务於2007年5月10 日所签订之金融服务协议项下大唐财务向本公司提供之金融服务. 董事会宣布,於2008年8月28日,本公司与大唐财务签署了金融服务协议,协议有效期 为三年,,

大唐财务已同意根涮蹩罴疤跫,向本集团提供存款服务、贷款服务及其他 金融服务. 董事会函件 -

6 - 根鲜泄嬖,大唐集团为本公司主要股东,於最后实际可行日期,大唐集团持有本公 司约33.61%已发行股本.大唐财务为大唐集团之附属公司,故为本公司之关连人士.因此, 根鲜泄嬖,金融服务协议及其项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交易. 大唐财务为本集团提供的贷款服务将构成关连人士为本集团利益提供之财务协助.由於 该服务乃按照一般的商业条款订立,而有关条款与从独立第三方在中国获得类似服务的条款相 若甚至更佳,以及本集团不须就贷款服务抵押任何资产,故有关贷款服务可豁免遵守上市规则 第14A.65(4)条之所有申报、公告及获得独立股东批准的规定. 由於在金融服务协议项下提供存款服务的资产及代价比率 (定义见上市规则第14.07条) 高於2.5%,故大唐财务将向本集团提供之存款服务须遵守上市规则第14A.45条至第14A.48条之 申报、公告及获得独立股东批准的规定.大唐集团及其联系人须在临时股东大会上放弃投票. 本公司将会根鲜泄嬖虻14A.45条的相关规定,在本公司下一份刊发的年度报告及账目中披 露相关细节. 本公司预期,其就金........