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河南神火煤电股份有限公司

2010 年年度报告 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司

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10 年年年年年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 河南神火煤电股份有限公司董事会 二二二二 一一一一一 一一一年三 年三 年三 年三月 月月月河南神火煤电股份有限公司

2010 年年度报告

1 目目目目录录录录

第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示…1

1 1

1

第二节

第二节

第二节

第二节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介 公司基本情况简介…3

3 3

3

第三节

第三节

第三节

第三节 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要… .

. . . . . .5

5 5

5

第四节

第四节

第四节

第四节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况

8 8

8 8

第五节

第五节

第五节

第五节 董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事和高级管理人员 监事和高级管理人员 监事和高级管理人员 监事和高级管理人员 . . .12

12 12

12

第六节

第六节

第六节

第六节 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 公司治理结构 . . .17

17 17

17

第七节

第七节

第七节

第七节 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 股东大会情况简介 . . .21

21 21

21

第八节

第八节

第八节

第八节 董事会报告 董事会报告 董事会报告 董事会报告…22

22 22

22

第九节

第九节

第九节

第九节 监事会报告 监事会报告 监事会报告 监事会报告…42

42 42

42

第十节

第十节

第十节

第十节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项… … … …4

4 4

44 4

4 4 第第第第十一节 十一节 十一节 十一节 财务报告 财务报告 财务报告 财务报告… … … …6

6 6

62 2

2 2 第十二节 第十二节 第十二节 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录…1

1 1

146 46

46 46 河南神火煤电股份有限公司

2010 年年度报告

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第一节

第一节

第一节

第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会、 、 、 、监事会及 监事会及 监事会及 监事会及全体 全体 全体 全体董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员保证本报告所载 高级管理人员保证本报告所载 高级管理人员保证本报告所载 高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载 资料不存在任何虚假记载 资料不存在任何虚假记载 资料不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任. . . . 本年度报告已经董事会第四届 本年度报告已经董事会第四届 本年度报告已经董事会第四届 本年度报告已经董事会第四届二 二二二十 十十十四 四四四次 次次次会议审议通过 会议审议通过 会议审议通过 会议审议通过. . . .本次董事会会议应 本次董事会会议应 本次董事会会议应 本次董事会会议应 出席董事九名 出席董事九名 出席董事九名 出席董事九名, , , ,实际出席 实际出席 实际出席 实际出席九 九九九名 名名名( ( ( (其中 其中 其中 其中, , , ,亲自出席八名 亲自出席八名 亲自出席八名 亲自出席八名, , , ,授权委托出席一名 授权委托出席一名 授权委托出席一名 授权委托出席一名, , , ,独独独独立董事缪协兴因有其它重要公务 立董事缪协兴因有其它重要公务 立董事缪协兴因有其它重要公务 立董事缪协兴因有其它重要公务, , , ,书面授权委托独立董事王恭敏先生行使表决 书面授权委托独立董事王恭敏先生行使表决 书面授权委托独立董事王恭敏先生行使表决 书面授权委托独立董事王恭敏先生行使表决 权权权权) ) ) ) . . . .没有董事 没有董事 没有董事 没有董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 、 、 、准确性和 准确性和 准确性和 准确性和 完整性无法保证或存在异议 完整性无法保证或存在异议 完整性无法保证或存在异议 完整性无法保证或存在异议. . . . 亚太 亚太 亚太 亚太( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )会计师事务所为本公司 会计师事务所为本公司 会计师事务所为本公司 会计师事务所为本公司