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兰州黄河企业股份有限公司

2009 年年度报告

1 兰州黄河企业股份有限公司 兰州黄河企业股份有限公司 兰州黄河企业股份有限公司 兰州黄河企业股份有限公司

200 200

200 2009

9 9

9 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告

2 2

2 20

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010 10

10 10 年年年年4444月月月月6666日日日日兰州黄河企业股份有限公司

2009 年年度报告

2 目目目目录录录录

第一章 公司基本情况简介…4

第二章 会计数据和业务数据摘要…5

第三章 股本变动及股东情况…6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第五章 公司治理结构…14

第六章 股东大会简介…24

第七章 董事会报告…24

第八章 监事会报告…34

第九章 重要事项…36

第十章 财务会计报告…40 第十一章 备查文件目录…40 兰州黄河企业股份有限公司

2009 年年度报告

3 重重重重要要要要提提提提示示示示一一一

一、 、 、 、本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会、 、 、 、监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员保 高级管理人员保 高级管理人员保 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 证本报告所载资料不存在任 证本报告所载资料不存在任 证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 何虚假记载 何虚假记载 何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及 连带责任 连带责任 连带责任 连带责任.

. . . 二二二

二、 、 、 、公司第七届董事会 公司第七届董事会 公司第七届董事会 公司第七届董事会六 六六六次会议审议了 次会议审议了 次会议审议了 次会议审议了200

200 200

2009 9

9 9年年度报告正文及摘要 年年度报告正文及摘要 年年度报告正文及摘要 年年度报告正文及摘要, , , ,应参加本次董事会 应参加本次董事会 应参加本次董事会 应参加本次董事会 会议的董事共 会议的董事共 会议的董事共 会议的董事共9

9 9 9人人人人, , , ,实际到会 实际到会 实际到会 实际到会7

7 7 7人人人人. . . .董事杨纪强先生因病不能亲自出席会议 董事杨纪强先生因病不能亲自出席会议 董事杨纪强先生因病不能亲自出席会议 董事杨纪强先生因病不能亲自出席会议, , , ,委托牛东继董事 委托牛东继董事 委托牛东继董事 委托牛东继董事 代为行使表决权 代为行使表决权 代为行使表决权 代为行使表决权;

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董事白静女士未出席本次会议 董事白静女士未出席本次会议 董事白静女士未出席本次会议 董事白静女士未出席本次会议. . . .参加董事会的全部董事一致同意此报告 参加董事会的全部董事一致同意此报告 参加董事会的全部董事一致同意此报告 参加董事会的全部董事一致同意此报告. . . . 三三三

三、 、 、 、没有董事 没有董事 没有董事 没有董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员对年度报告内容的真实性 高级管理人员对年度报告内容的真实性 高级管理人员对年度报告内容的真实性 高级管理人员对年度报告内容的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性无法保 完整性无法保 完整性无法保 完整性无法保 证或存在异议 证或存在异议 证或存在异议 证或存在异议. . . . 四四四