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上海陆道工程设计管理股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二一三年十二月 上海陆道工程设计管理股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 上海陆道工程设计管理股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注:

一、目标市场行业政策调控风险 公司主营业务的目标市场主要为建筑行业, 其发展状况与国民经济运行状况 及国家固定资产投资规模相关,特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地 产市场发展等因素对建筑设计行业影响尤其明显.2010 年以来,在国家连续出 台房地产宏观调控政策之下,房地产行业的发展受到一定的限制,对公司业务造 成一定的负面影响.未来国家房地产调控政策导向仍存在较大的不确定性,公司 存在目标市场行业政策调控风险.

二、市场开拓风险 建筑设计行业面临激烈的市场竞争, 公司主要的竞争对手包括北京建筑设计 研究院、清华大学建筑设计研究院(集团)有限公司、中国建筑设计研究院、天津 市建筑设计研究院等国有大型设计企业,中建国际工程顾问有限公司、天津华汇 工程建筑设计有限公司、天津市天友建筑设计股份有限公司等大型民营设计企 业,以及 SOM 建筑设计事务所、GENSLER 建筑设计事务所、RTKL 建筑设计 事务所等拥有国际品牌和知名度的外资设计企业. 虽然目前建筑设计行业市场份 额相对分散,但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富 的大型设计公司仍然占据领先地位.同时,受条块分割等历史因素的影响,原有 体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在. 这 些因素将给公司业务开展造成一定的影响.

三、专业人才流失风险 公司所从事的建筑工程设计、城市规划设计、景观设计及市政工程设计等业 务均属于智力密集型服务, 业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密 相关.经过多年的发展,公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍, 虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径, 努力实现企业和 员工的共同成长,并已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优 秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来不利影响. 上海陆道工程设计管理股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3

四、设计责任风险 公司多年来致力于城市规划设计、景观设计、民用建筑设计、工程咨询和管 理等专业领域的服务,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第