PDF《深圳新都酒店股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》

编辑： 木头飞艇 2013-01-11

其他投资项目和投资资金支出均经过 了必要的决策程序和审批程序.

4、监事会审阅了公司编制的 《2014 年内部控制自我评价报告》 , 认为公司纳入内 部控制建设及评价范围的事项涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大 遗漏;

公司内控开展的工作流程和评价方法是严谨科学的,内控小组制定的 内控缺陷认定标准既遵照了《企业内部控制基本规范评价指引》的要求,又 切合公司实际,2014 年度内部控制评价报告真实反映了内部控制情况.由于 公司在报告期内发现以前年度存在内部控制重大缺陷,并且其影响在本报告 期内未能消除,监事会同意董事会制定的内部控制缺陷制定整改措施,并督 促董事会按照现有控制严格执行. 深圳新都酒店股份有限公司 监事会

2015 年4月29 日

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