PDF《中科院成都信息技术股份有限公司》

涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营). 最近一期(2018 年中报)财务数据:资产总额

3209 万元,营业收 入1020 万元,净利润

179 万元. 3.深圳市中钞科信金融科技有限公司 法人代表:古乐野 注册资本:5000 万元人民币 经营范围:智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技 术开发、销售和相关技术咨询与服务;

计算机系统集成(凭资质许可证 在有效期内经营);

医疗器械的研发;

安全技术防范系统设计、施工、 证券代码:

300678 证券简称: 中科信息 公告编号: 2019-012

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6 维修(凭资质证书经营);

经营进出口业务.智能金融设备、机器视觉 检测设备及计算机软硬件的研制;

医疗器械的生产、销售. 最近一期财务数据:资产总额

32175 万元,营业收入

11603 万元, 净利润

1393 万元.

(二)交易方与本公司的关联关系 中科院广州电子技术有限公司、 成都瑞拓科技股份有限公司与本公 司为同一实际控制人,即中国科学院控股有限公司;

深圳市中钞科信金 融科技有限公司为本公司出资设立的共同控制的联营公司.

三、关联交易的定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、 自愿平等的 原则,关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定.

四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常经营需要,是合理、必要的,且交易价 格公平合理,不存在损害公司利益的情况.相关关联交易不会对公司独 立性产生影响, 公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或 被其控制.

五、相关审核及批准程序

(一)董事会审议情况

2019 年3月27 日,公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通 过了《关于预计

2019 年度经常性关联交易的议案》,同意上述关联交 易事项. 证券代码:

300678 证券简称: 中科信息 公告编号: 2019-012

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(二)独立董事发表的事前认可意见及独立意见 公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》获得了全体独立董 事的事前认可,独立董事认为:本议案所述关联交易是基于公司正常经 营、提高经济效益的市场化选择而发生的,符合公司实际经营需要.中 钞科信与公司签订的《员工借用协议》已经2016年7月15日二届二次董 事会议批准,公司独立董事已就其合理性、公允性发表了同意的意见. 此等关联交易遵循了"公平、公正、公允"的 原则,交易事项符合市 场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利 益,特别是中小股东利益情况,此项交易符合公司和全体股东的利益. 全体独立董事对本议案一致表示同意, 并同意将本议案提交第二届第十 七次董事会议审议.

六、保荐机构核查意见 国信证券对公司

2019 年度日常关联交易预计进行了核查,查阅了 公司董事会材料及独立董事意见. 经核查,保荐机构认为:

(一)公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要, 不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益.

(二)该关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 相关关联董事对此项议案回避表决,非关联董事投赞成票.

(三) 本次

2019 年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表 了独立意见. 证券代码: