PDF《股票简称：文山电力》

云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料

2018 年4月25 日1股票简称:文山电力 股票代码:600995 云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料 云南文山电力股份有限公司

2018 年4月25 日 云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料

2018 年4月25 日2云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程 时间内容报告人 主持人

2018 年4月25 日14:30 开始 (现场会议)

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况,并宣布 股东大会注意事项.

黄兴仓

二、审议会议议题

(一)公司

2017 年度董事会工作报告;

黄兴仓

(二)公司

2017 年度监事会工作报告;

周丹

(三)公司

2017 年度资产减值准备提取情况的议案;

耿周能

(四) 《公司

2017 年度报告》全文及摘要;

(五)公司

2017 年度财务决算方案;

(六)公司

2017 年度利润分配议案;

(七)公司

2018 年经营计划;

(八)公司

2018 年财务预算议案;

(九) 关于公司与云南电网有限责任公司

2018 年日常关 联交易的议案;

雷鹏

(十)公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司

2018 年购地方电站电量合同;

(十一)公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广 西德保县水利电业有限公司购售电协议;

(十二)公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广 西水利电业集团有限公司那坡供电分公司购售电协议;

(十三) 公司关于聘请

2018 年度财务审计及内控审计机 构的议案;

(十四)会议听取《2017 年度公司独立董事述职报告》 . 独立董事

三、公司股东及股东授权代表发言,公司董事及高管回答相关问题.

四、推举股东大会监票人、记票人.

五、现场参会公司股东对股东大会会议议案进行表决.

六、统计现场、网络投票的有效表决票数,宣布表决结果.

七、宣读公司

2017 年年度股东大会决议.

八、律师现场见证公司

2017 年年度股东大会程序及议案表决结果, 并宣读本次股东大会的法律意见书. 云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料

2018 年4月25 日3

九、 参会公司股东及委托代理人、 董事及董事会秘书等有关人员签署、 确认会议决议、会议记录等会议文件.

十、主持人宣布公司

2017 年年度股东大会闭幕. 云南文山电力股份有限公司董事会

2018 年4月25 日 云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议材料

2018 年4月25 日4云南文山电力股份有限公司

2017 年年度股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益,保障股东在公司

2017 年年度股东大会期间 依法行使权力,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公 司法》 《中华人民共和国证券法》 《云南文山电力股份有限公司章程》和《云南文 山电力股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定股东大会注意事项 如下:

一、请按照本次股东大会会议通知(详见

2018 年03 月23 日刊登于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《云南文山电力股份有限公司关于召开

2017 年年度股东大会的通知》 )中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续.

二、股东或股东委托代理人出席股东大会,依法享有发言权、质询权、表决 权等权利,同时也应认真履行其法定义务,自觉维护会场秩序,不得侵犯其他股 东的权益.进入会场后,请关闭移动电话或调至静音状态.