PDF《山东绿霸化工股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-010 证券代码:834117 证券简称:山东绿霸 主办券商:中泰证券 山东绿霸化工股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集, 会议召开经第四届董事会第三次会议决议 通过,履行了必要的审批程序;

会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的 通知形式.由此,本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月18 日下午

3 点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-010 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员. 3. 本公司聘请的律师.

(七)会议地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化工业园临港路以东辽河西二街以南 (全资 子公司潍坊新绿化工有限公司一楼会议室)

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于的议案》 《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于的议案》 《2018 年度财务决算报告》

(四)审议《关于的议案》 《2019 年度财务预算报告》

(五)审议《关于的议案》 《2018 年度报告及年度报告摘要》

(六)审议《关于的议案》 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2018 年12 月31 日,合并 报表的未分配利润为 1,179,611,034.59 元,母公司可供投资者分配的利润为 275,080,310.84 元. 公告编号:2019-010 公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每

10 股派送现金 股利 0.50 元(含税) ,共计派送税前现金 18,000,000.00 元. (最终以中国证券登 记结算公司登记结果为准. ) . 公司本次利润分配所涉个税适用 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)及其他相关税收政策.

(七)审议《关于的议案》 为支持公司发展,解决公司融资的担保问题,公司实际控制人、控股股东赵 焱,公司股东赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司,公司董事索存川、孙衍坤 拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保,具体以签订的融资合同为准,总 额度不超过 60,000 万元,有效期一年.

(八)审议《关于的议案》 公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构, 聘期一年.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;