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奥特佳新能源科技股份有限公司

1 证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2018-111 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于

2018 年10 月12 日在南京奥特佳新能源科技有限公司第六会议室召 开.本次会议的通知已于

2018 年10 月6日通过电话、电子邮件等 方式向各位拟任董事(业经本公司

2018 年第二次临时股东大会选 举成为本公司正式董事)发出. 会议由张永明先生主持.本次会议应出席董事

9 人、实际出席

9 人,参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定.公司监事、高管列席了本次会议.与会董事经过讨论, 以记名投票表决方式,通过了以下决议:

一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事长及副董事长 的议案》 经董事会成员讨论,一致推选张永明先生任公司董事长、丁涛 先生任公司副董事长. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过《关于选任董事会审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会及战略委员会等专门委员会的议案》 经董事会成员讨论,选任了相关董事任董事会各专门委员会委 员.详情如下:

(一)审计委员会 奥特佳新能源科技股份有限公司

2 召集人:邹志文(独立董事),委员:郭晔(独立董事)、刘 德旺. 审计委员会开展工作依照 《董事会审计委员会工作细则》 执行.

(二)提名委员会 召集人:郭晔(独立董事),委员:邓超(独立董事)、丁涛. 提名委员会开展工作依照 《董事会提名委员会工作细则》 执行.

(三)薪酬与考核委员会 召集人:邓超(独立董事),委员:邹志文(独立董事)、张 光耀. 薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》执行.

(四)战略委员会 召集人:张永明,委员:丁涛、周建国、邹志文(独立董事)、 邓超(独立董事). 战略委员会开展工作依照 《董事会战略委员会工作细则》 执行. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事长张永明先生提名,提名委员会审核,会议一致通过聘 任丁涛先生为公司总经理. 根据丁涛先生提名,经提名委员会审核,董事会决定聘任周建 国先生为公司常务副总经理、聘任窦海涛先生为副总经理兼董事会 秘书、聘任张光耀先生为公司财务总监. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 上述所聘任人士的任期为

2018 年10 月12 日至

2021 年10 月11 日.相关人士简历附后. 特此公告. 奥特佳新能源科技股份有限公司

3 备查文件:本公司第五届董事会第一次会议决议 附件:公司第五届董事会成员及高管人员简历 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月13 日 奥特佳新能源科技股份有限公司

4 附件: 公司第五届董事会成员及高管人员简历

一、非独立董事: 张永明先生,1972 年3月出生,中国国籍,中欧国际工商学 院毕业, 工商管理硕士. 历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、 北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、 北京开明智达科技有 限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理、第四届 董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投 资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武 汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心 (有限合伙)执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司董事、 广东永明新能源技术有限公司执行董事、 江苏天佑金淦投资有限 公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江 兴业资产管理有限公司执行董事, 北京天佑兴业投资有限公司执 行董事, 广州永金源投资有限公司执行董事. 现任本公司董事长. 丁涛先生,1976 年生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权, 硕士 MBA 学历.历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限 公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企 业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限 公司战略总监.2015 年起历任本公司董事、副总经理.现任本公 司董事、总经理. 周建国先生,1969 年5月出生,中国国籍,中共党员,工程 硕士,研究员级高级工程师.历任南方英特空调有限公司副总经 理、党总支书记、总经理、湖南天雁机械股份有限公司董事长.