PDF《广东长青（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议...》

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2019-026 广东长青(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 七次会议于

2019 年4月19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事. 本次会议于

2019 年4月25 日在公司以现场与通讯方式召开.本次会议应到会董事

6 人,实 际到会董事

6 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.会议由董事长何启 强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议. 经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司

2019 年第一季度 报告全文及正文》 ;

本议案具体内容详见

2019 年4月26 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司

2019 年第一季度报告全文及正文》 .

2、以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议 案》 ;

本议案具体内容详见

2019 年4月26 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》 . 独立董事发表了同意的独立意见, 详见

2019 年4月26 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事 项的独立意见》 . 特此公告. 备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 广东长青(集团)股份有限公司董事会

2019 年4月25 日