PDF《江苏吴中实业股份有限公司》

江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度股东大会 会议文件

2016 年4月5日江苏吴中

2015 年度股东大会会议文件 议程

1 江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程 现场会议时间:2016 年4月5日下午 13:30 现场会议地点:江苏省苏州市吴中区东方大道

988 号公司会议室 主持人:公司董事长赵唯一 议程内容:

一、 宣布会议开始及会议议程

二、 宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

三、 审议会议各项议案

1、江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2、江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

3、江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度报告与年报摘要

4、江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度财务决算报告

5、江苏吴中实业股份有限公司

2016 年度财务预算报告

6、江苏吴中实业股份有限公司

2015 年度利润分配与资本公积转增股本的议案

7、江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事及监事

2016 年度薪酬的议案

8、 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

2015 年度审计报酬的议案

9、江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于

2015 年审计工作的评价 和2016 年度续聘会计师事务所的议案

10、江苏吴中实业股份有限公司关于公司

2016 年度为所属控股子公司银行融资 提供担保的议案(逐项表决)

11、江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更独立董事的议案

12、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

13、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(逐项表 决) 江苏吴中

2015 年度股东大会会议文件 议程

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14、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四 条规定的议案

15、关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定不得非 公开发行股票的情形的议案

16、关于本次交易不构成关联交易的议案

17、关于本次交易不构成借壳上市的议案

18、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

19、关于签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》 、 《避免同业竞争、减少和规 范关联交易协议》 、 《二期项目业绩承诺协议》的议案

20、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性及评估定价的公允性的议案

21、关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

22、关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案

23、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金相关事宜的议案

24、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、四十四 条规定及其适用意见的议案

25、关于本次交易不构成重大资产重组的议案

26、关于《江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书(草案) 》及其摘要的议案

27、关于《江苏吴中实业股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案

四、 公司独立董事提交 《江苏吴中实业股份有限公司 2015年度独立董事履职报告》 .