PDF《广东昌晖印刷器材股份有限公司》

? d 广东昌晖印刷器材股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 (住址:东莞市莞城区可园南路一号) 二一六年四月 广东昌晖印刷器材股份有限公司?公开转让说明书? 1-1-1 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 广东昌晖印刷器材股份有限公司?公开转让说明书? 1-1-2 重大事项提示 公司在日常经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应 对公司以下重大事项予以充分关注:

一、市场竞争加剧的风险 近年来国际油墨制造业加速向中国转移,世界前十大油墨巨头相继在我国设 立生产基地,这些实力较强的油墨公司也通过销售服务商销售产品,未来会有越 来越多的规模较大、实力较强的企业加入到行业竞争来,公司在本行业已经营十 余年,有着丰富的市场营销经验、相对稳定的客户,但若不能进一步提升经营管 理水平,积极开拓新市场,则未来面临市场竞争加剧的风险.

二、公司治理风险? ? 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺.股份公司 设立后,公司将逐步建立健全法人治理结构,制定适应企业现阶段发展的内部控 制体系.但是由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在公司 运营过程中逐渐完善和进一步检验.随着公司的快速发展,对公司治理将会提出 更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险.

三、单一供应商占比过高风险?

2014 年度、2015 年度,公司第一大供应商杭华油墨的采购金额占本公司当 期采购总额的比例分别为 78.15%、80.41%.公司目前单一供应商占比较高,虽然 公司与杭华油墨已经长期合作并建立了稳定的合作关系,但是,如果其因意外事 件出现停产、经营困难、交付能力下降、或其销售政策发生较大变动等情形,可 能会对公司经营造成不利的影响.

四、生产经营受下游行业变动影响的风险? 本公司所销售的主要产品油墨的下游行业为印刷行业,公司产品主要应用于 各类烟酒、新闻出版、日化产品等包装印刷及标签印刷.印刷行业近几年呈现较 好的增长,但若印刷行业市场状况发生不利变化,将会影响公司油墨产品的销 售,从而对公司经营业绩造成一定的影响.

五、毛利率降低的风险

2014 年度和

2015 年度,公司主营业务收入综合销售毛利率分别为 14.08%、 广东昌晖印刷器材股份有限公司?公开转让说明书? 1-1-3 13.34%,整体盈利能力较好且相对稳定,这主要因为公司在行业内具有一定技术 服务优势,能够与主要客户建立起长期稳定的合作关系.但随着市场竞争的加剧, 不能排除行业产品整体价格下降,使公司未来面临毛利率降低的风险.