PDF《Disclosure 信息披露》

三、本期业绩预增的主要原因 报告期内,公司坚定改革转型,持续稳步推进 降本增效 ,通过快速调整产品结构和营销策略,优化设 备技术改造,苦练内功提升管理水平,实现成本节降和效率提升,带动营业收入大幅增长. 同步实现不干胶 业务板块扭亏为盈和印刷业务板块大幅减亏,促使公司整体经营业绩显著提升.

四、风险提示 报告期内,公司接到一起重大诉讼案件. 原告方因合同纠纷事宜向北京市高级人民法院提起诉讼,2018 年1月,北京市高级人民法院正式受理该案件 ( 详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 ( http://www.sse. com.cn)上的 《 公司涉及诉讼公告》 ( 公告编号:2018-临001)). 2018年9月,北京市高级人民法院驳回原告 方的诉讼请求 ( 详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)上的 《 公司涉及诉讼 进展公告》 ( 公告编号:2018-临034)). 2018年10月,原告方不服北京市高级人民法院出具的驳回诉讼请求 的判决, 遂向中华人民共和国最高人民法院提起上诉 ( 详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站 ( http: //www.sse.com.cn)上的 《 公司涉及诉讼进展公告》 ( 公告编号:2018-临036). 截止目前,中华人民共和国最高人民法院未对上述案件开庭审理,诉讼结果存在不确定性,公司尚无法 准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响.

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二一九年一月十九日 股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2019-004 交通银行股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 或 本公司 )董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 根据 《 交通银行股份有限公司章程》第163条的规定,经彭纯董事长提议,本公司第八届董事会第二十三 次会议 ( 临时会议)以现场和视频相结合的方式,于2019年1月18日在上海、台北、香港和北京召开. 根据 《 交 通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定,本公司于1月10日向全体董事和监事发出本次会议通 知和文件.彭纯董事长主持会议.出席会议应到董事17名,亲自出席董事15名,委托出席董事2名:王冬胜副董 事长、罗明德非执行董事因其他公务,分别书面委托黄碧娟非执行董事、王太银非执行董事出席会议并代为 行使表决权. 部分监事及高管列席会议. 与会人数符合 《 中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公 司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一)关于修订 《 交通银行股份有限公司行长工作规则》的决议 会议审议批准了 《 关于修订 〈 交通银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》,同意对现行 《 交通银行 股份有限公司行长工作规则》进行修订. 表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票

(二)关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的决议 会议审议批准了 《 关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》,同意聘任吕家进先生 为交通银行股份有限公司副行长. 6名独立非执行董事发表如下独立意见:同意. 表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票 吕家进先生简历请见附件. 特此公告 附件:吕家进先生简历 交通银行股份有限公司董事会 2019年1月18日 附件: 吕家进先生简历 吕家进,男,1968年生,中国国籍,高级经济师. 吕先生1988年7月至1998年5月先后在河南省邮政储汇发 行局、河南省邮电管理局工作;