PDF《浙江赞宇科技股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可...》

2015 年9月21 日出具的以

2015 年5月31 日为评 估基准日的坤元评报[2015]466 号 《浙江赞宇科技股份有限公司 拟股权收购涉及的杜库达(印尼)有限公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告》以及

2015 年9月21 日出具的以

2015 年5月31 日为评估基准日的坤元评报[2015]467 号《浙江赞宇 科技股份有限公司拟股权收购涉及的南通凯塔化工科技有限公 司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的统称 《专项审计报告》 指 业绩承诺期内各期结束后,经甲方聘请的具有证券期货业务资 格的会计师事务所出具的抵消标的公司之间内部交易损益后的 标的公司模拟合并财务报告的《专项审计报告》 ,即甲方聘请的 具有证券期货业务资格的会计师事务所需出具

2015 年6月1日至2015 年12 月31 日、2016 年、2017 年、2018 年《专项审计 报告》 财通资管 指 财通证券资产管理有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股指每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的本公司人民币 普通股股票 印尼、印度尼西亚 指 印度尼西亚共和国(英语:The Republic of Indonesia,印尼语: Republik Indonesia) 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) BKPM 指 印度尼西亚资本投资协调委员会(英文名:Capital Investment Coordination Board,印度尼西亚当地语言:Badan Koordinasi Penanaman Modal) PT. (Perserso) KBN 指 努山答拉保税区有限公司(印尼语:PT.KAWASAN BERIKAT NUSANTARA(Perserso)) 董事会 指 浙江赞宇科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江赞宇科技股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江赞宇科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《浙江赞宇科技股份有限公司章程》 定价基准日 指 公司第三届董事会第十九次会议决议公告日,即2015 年5月14 日 最近两年及一期 指2013 年、2014 年以及

2015 年1-5 月 审计基准日、 评估基准日 指2015 年5月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金不超过 80,050 万元,发行数量不超过 5,000 万股,募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目: 项目 项目名称 拟使用募集资金(万元)

1 收购杜库达及南通凯塔各 60%股权 70,000

2 偿还银行贷款 10,050 合计 80,050 注:本次非公开发行募集资金最终用于偿还银行贷款的金额视募集资金到位后扣除用于收 购杜库达及南通凯塔各 60%股权的款项及发行费用后的金额而定. ? 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换.